证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2014-033

  凤凰光学股份有限公司股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票交易价格于2014年6月20日和23日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、公司于2014年6月20日披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《非公开发行A股股票预案摘要》，公告内容详见2014年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。目前，公司非公开发行A股股票事项，凤凰光学集团有限公司重组改制涉及公司实际控制人拟发生变更事项正在进行中。

  2、经核实，目前公司一切生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

  3、经向公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（简称“凤凰控股”）、间接控股股东凤凰光学集团有限公司（简称“凤凰集团”）和实际控制人江西省国有资产监督管理委员会（简称“江西省国资委”）征询并确认：公司直接控股股东、间接控股股东和实际控制人均不存在应披露而未披露影响凤凰光学股价异常波动的事项。

  公司、公司控股股东和实际控制人承诺，除上述已披露的公司非公开发行A股股票预案、凤凰光学集团有限公司重组改制涉及公司实际控制人拟发生变更事项外，截止目前及未来三个月内，不存在对凤凰光学股票交易价格可能产生重大影响的应予以披露而未披露的重大事项（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等信息。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司董事会

  2014年6月25日