证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2014-049
南京熊猫电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为219,607,843股
● 本次限售股上市流通日期为2014年6月30日（星期一）
一、本次限售股上市类型
非公开发行限售股：2013年4月19日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】332号），核准南京熊猫电子股份有限公司（“公司”、“本公司”或“南京熊猫”）本次非公开发行，该批复自核准发行之日起6个月内有效。2013年6月28日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，南京中电熊猫信息产业集团有限公司（“中电熊猫”）是本公司关联人，其认购的股份39,215,686股自发行结束之日起36个月内不得转让，除中电熊猫以外的其他8家投资者（其中兴业全球基金管理有限公司通过10个账户参与本次认购）认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行新增股份258,823,529股，发行完成后，公司总股本为913,838,529股。截止报告日，公司股本数量没有发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定，南京中电熊猫信息产业集团有限公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让在此次非公开发行所认购的股份39,215,686股；参与认购公司非公开发行股份的其他8个特定对象承诺：自公司非公开发行股票上市之日起12个月内，不转让在此次非公开发行所认购的股份。
2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述各项承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
不适用。
五、中介机构核查意见
公司保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
1、南京熊猫本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和等有关法律、法规、规章的要求。
2、南京熊猫本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、南京熊猫对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投证券股份有限公司对南京熊猫本次解除限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为219,607,843股。
2、本次限售股上市流通日期为2014年6月30日。
3、本次限售股上市流通明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股 数量 | 持有限售股占公司总股本比例（%） | 本次上市流通数量 | 剩余限售股数量 |
| 1 | 北京市基础设施投资有限公司 | 26,000,000 | 2.85 | 26,000,000 | 0 |
| 2 | 财通基金公司-平安-平安信托-平安财富·创赢一期38号集合资金信托计划 | 30,000,000 | 3.28 | 30,000,000 | 0 |
| 3 | 江苏国泰华鼎投资有限公司 | 35,000,000 | 3.83 | 35,000,000 | 0 |
| 4 | 南方工业资产管理有限责任公司 | 25,200,000 | 2.76 | 25,200,000 | 0 |
| 5 | 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） | 51,000,000 | 5.58 | 51,000,000 | 0 |
| 6 | 西藏山南中和投资管理中心（有限合伙） | 9,803,921 | 1.07 | 9,803,921 | 0 |
| 7 | 西藏自治区投资有限公司 | 25,000,000 | 2.74 | 25,000,000 | 0 |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金 | 1,380,000 | 0.15 | 1,380,000 | 0 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4,133,922 | 0.45 | 4,133,922 | 0 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 2,070,000 | 0.23 | 2,070,000 | 0 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 2,070,000 | 0.23 | 2,070,000 | 0 |
| 12 | 招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金 | 1,520,000 | 0.17 | 1,520,000 | 0 |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） | 110,000 | 0.01 | 110,000 | 0 |
| 14 | 兴业全球基金公司-工行-兴业全球-诺亚正行定增1号特定多客户资产管理计划 | 1,490,000 | 0.16 | 1,490,000 | 0 |
| 15 | 兴业全球基金公司-兴业-兴全定增9号分级资产管理计划 | 1,110,000 | 0.12 | 1,110,000 | 0 |
| 16 | 兴业全球基金公司-兴业-兴全定增10号分级资产管理计划 | 960,000 | 0.11 | 960,000 | 0 |
| 17 | 兴业全球基金公司-招行-兴全定增12号分级资产管理计划 | 2,760,000 | 0.30 | 2,760,000 | 0 |
| 合计 | 219,607,843 | 24.03 | 219,607,843 | 0 | |
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 115,415,686 | -76,200,000 | 39,215,686 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 143,407,843 | -143,407,843 | 0 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 258,823,529 | -219,607,843 | 39,215,686 | |
| 无限售条件的流通股份 | 1、A股 | 413,015,000 | 219,607,843 | 632,622,843 |
| 2、H股 | 242,000,000 | 242,000,000 | ||
| 无限售条件的流通股份合计 | 655,015,000 | 219,607,843 | 874,622,843 | |
| 股份总额 | 913,838,529 | 0 | 913,838,529 | |
八、上网公告附件
1、中信建投证券股份有限公司的核查意见。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2014年6月24日