证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-032

福建省闽发铝业股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于参股南安市天邦小额贷款股份有限公司的公告》，公告编号2013-023。公司以自有资金出资3,000万元，参股南安市天邦小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”），占注册资本总额的10%。根据《公司章程》及公司《重大经营和投资决策管理制度》的规定，本次对外投资未达到公司董事会的审批权限范围内，也无需提交公司股东大会审议。

发起设立小额贷款公司需获得泉州市金融工作局的审核批准。根据泉州市金融工作局的审核要求，经小额贷款公司全体发起人友好协商，一致同意将小额贷款公司的发起人福建省邦手氟塑制品有限公司变更为福建省宏发装饰装修有限公司和陈原富。变更后的小额贷款公司股东及股权比例情况如下：

序号	股东性质	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例
1	法人股东	天广消防股份有限公司	8,970	29.90%
2	法人股东	福建省闽发铝业股份有限公司	3,000	10.00%
3	法人股东	福建省宏发装饰装修有限公司	1,500	5.00%
4	法人股东	福建利豪电子科技股份有限公司	3,000	10.00%
5	法人股东	福建省南安市科洁电子感应设备有限公司	3,000	10.00%
6	法人股东	泉州市沪航阀门制造有限公司	3,000	10.00%
7	自然人股东	李木荣	1,530	5.10%
8	自然人股东	黄建全	1,500	5.00%
9	自然人股东	黄镇国	1,500	5.00%
10	自然人股东	魏腾雄	1,500	5.00%
11	自然人股东	陈原富	1,500	5.00%
合 计			30,000	100.00%

公司与上述股东均不存在关联关系。变更后小额贷款公司新增股东基本情况如下：

（1）名称：福建省宏发装饰装修有限公司

法定代表人：林美真

注册资本：1,688万元

注册地址：南安市柳城帽山工业区

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、市政工程、施工与设计；销售建筑材料、装饰材料（不含危险化学品）。

（2）姓名：陈原富

身份证号码：35058319******001X

住址：福建省南安市溪美莲塘村七中236号

二、对外投资进展情况

2014年6月23日，公司收到小额贷款公司筹备组转发的泉州市金融工作局《关于同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司的批复》（泉金［2014］88号），批复内容如下：

一、同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司，注册资本为3亿元，股东及股权比例详见上文。

二、相关单位需按照有关法律、法规要求，做好公司开业筹备工作，并于发文之日起90个工作日内向泉州市金融工作局提交开业申请及有关资料。

公司将就设立小额贷款公司的后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2014年6月24日

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-033

福建省闽发铝业股份有限公司

关于股东黄天火先生进行股票

质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：

1、黄天火先生为获取个人投资所需资金，将其持有的公司股份1,718万股（高管锁定股，占公司股份总数的10.00%）与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。

2、本次质押式回购初始交易日为2014年6月16日，回购交易日为2015年6月16日，质押期间该股份予以冻结不能转让（注：该笔质押实际放款时间为2014年6月23日）。

截止本公告日，黄天火先生共持有公司股票7,341.6万股，占公司总股本的42.73%，其中高管锁定股为5,506.2万股；本次黄天火先生办理股票质押式回购交易的股份为1,718万股，占其所持有公司股份总数的23.40%，占公司总股本的10.00%。截止本公告日，黄天火先生处于质押状态的股份累计3,918万股，占其所持公司股份总数的53.37%，占公司总股本的22.81%。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2014年6月24日