证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2014-028

山东天业恒基股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无补充提案提交表决；

3、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

山东天业恒基股份有限公司2014年第一次临时股东大会，于2014年6月24日上午9点30分，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室现场召开。参加本次股东大会的股东或股东授权代表共计2人，代表股份160575478股，占公司股份总数的50%。本次会议由公司董事会召集，由董事长曾昭秦先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合公司法、上交所股票上市规则等法律、法规及公司章程的规定。北京大成（济南）律师事务所王波涛、郭永强律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东或股东授权代表对议案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于审议公司董事会换届选举及第八届董事会候选人名单的

议案》；

本项议案采取累积投票制进行表决，结果如下：

候选人姓名	选举得票数（股）	表决结果
非独立董事候选人 曾昭秦先生	160575478	曾昭秦先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
独立董事候选人 佘廉先生	160575478	佘廉先生当选为公司 第八届董事会独立董事
独立董事候选人 刘国芳先生	160575478	刘国芳先生当选为公司 第八届董事会独立董事
独立董事候选人 路军伟先生	160575478	路军伟先生当选为公司 第八届董事会独立董事
非独立董事候选人 李延召先生	160575478	李延召先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
非独立董事候选人 姚国三先生	160575478	姚国三先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
非独立董事候选人 王永文先生	160575478	王永文先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
非独立董事候选人 岳彩鹏先生	160575478	岳彩鹏先生当选为公司 第八届董事会非独立董事
非独立董事候选人 蒋涛先生	160575478	蒋涛先生当选为公司 第八届董事会非独立董事

2、审议通过《关于审议公司监事会换届选举及监事会股东代表监事候选人名单的议案》；

本项议案采取累积投票制进行表决，结果如下：

候选人姓名	选举得票数	表决结果
股东代表监事候选人 安郁厚先生	160575478	安郁厚先生当选为公司 第八届监事会股东代表监事
股东代表监事候选人 王凯东先生	160575478	王凯东先生当选为公司 第八届监事会股东代表监事
股东代表监事候选人 柳毅敏先生	160575478	柳毅敏先生当选为公司 第八届监事会股东代表监事

根据公司法、公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2014年6月24日选举张健忠先生、田茂龙先生为公司第八届监事会职工代表监事。

股东代表监事安郁厚先生、王凯东先生、柳毅敏先生与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张健忠先生、田茂龙先生共同组成公司第八届监事会。

3、审议通过《关于审议<山东天业恒基股份有限公司董事会董事、监事会监事津贴管理办法>的议案》；

同意160575478股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。

三、律师见证情况

本次会议由北京大成（济南）律师事务所王波涛、郭永强律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东天业恒基股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》 ；

2、《北京大成（济南）律师事务所关于山东天业恒基股份有限公司 2014

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2014年6月25日

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2014-029

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于2014年6月24

日上午10点30分，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室现场召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。经与会人员共同推举，由曾昭秦先生主持会议。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

经公司第八届董事会全体成员充分协商，选举曾昭秦先生担任第八届董事会董事长，任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

战略委员会由曾昭秦先生、佘廉先生（独立董事）、刘国芳先生（独立董事）、蒋涛先生组成，主任委员为曾昭秦先生；

提名委员会由佘廉先生（独立董事）、王永文先生、路军伟先生（独立董事）组成，主任委员为佘廉先生（独立董事）；

审计委员会由路军伟先生（独立董事）、刘国芳先生（独立董事）、李延召先生组成，主任委员为路军伟先生（独立董事）；

薪酬与考核委员会由刘国芳先生（独立董事）、佘廉先生（独立董事）、路军伟先生（独立董事）、姚国三先生、岳彩鹏先生组成，主任委员为刘国芳先生（独立董事）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，公司第八届董事会全体成员充分协商，董事会聘任王永文先生继续担任公司总经理，任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，公司第八届董事会全体成员充分协商，董事会聘任蒋涛先生继续担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

经公司总经理王永文先生提名，公司第八届董事会全体成员充分协商，董事会聘任岳彩鹏先生为公司常务副总经理、蒋涛先生为公司副总经理、张兰华女士为公司副总经理、吕宝兴先生为公司副总经理、曾考学先生为公司副总经理、陆军先生为公司副总经理、伊茂强先生为公司副总经理、文云波先生为公司副总经理、纪光辉先生为公司副总经理、程大运先生为公司副总经理、王晓东先生为公司副总经理(财务负责人)、牛宝东先生为公司副总经理。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

按照上交所股票上市规则的有关规定，经研究，聘任王威先生继续担任公司证券事务代表。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表独立意见认为：本次选举的董事长，聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。董事长的选举，总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的聘任履行了法定程序。本次所聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人具有多年的相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任工作。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2014年6月25日

附件

公司副总经理、财务负责人及证券事务代表简历

岳彩鹏先生，1970年12月出生，工商管理硕士；曾在山东东岳实业总公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司董事、常务副总经理。

蒋涛先生，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，经济师；曾在中国重汽集团济南汽车制造总厂，济南高新技术产业开发区管委会，济南出口加工区管理局，济南国际会展中心有限公司工作；现任公司董事、董事会秘书、副总经理、党委委员。

张兰华女士，1959年5月出生，中共党员，大专学历；曾先后任公司团委干事、团委书记、宣传科长、工会主席、监事会主席、党委副书记、常务副总经理、董事；现任公司副总经理。

吕宝兴先生，1954年8月出生，中共党员，大专学历，经济师，企业法律顾问；曾先后任济南制镜总厂副厂长，螺钉厂副厂长，美术总厂副厂长，彩云房地产开发公司总经理，山东天业房地产开发有限公司项目经理；现任公司副总经理。

曾考学先生，1960年9月出生，大专学历，项目管理师。曾先后在海军北海舰队司令部、山东天业房地产开发集团有限公司工作，曾任公司总经理助理兼开发部经理；现任公司副总经理。

陆军先生，1975年1月出生，本科学历。曾先后任济南新世界阳光发展有限公司营销部经理、山东中润置业有限公司营销总监、山东天业房地产开发集团有限公司营销总监，公司总经理助理；现任公司副总经理。

伊茂强先生，男，1964年2月出生，中共党员，注册房地产高级预算师。曾先后任桓台县建筑承包总公司预算工程师、预算科科长，山东省造价咨询公司审计工程师，山东天业房地产开发集团有限公司预算部经理、山东永安房地产开发有限公司总经理，公司合同预算部经理；现任公司副总经理。

文云波先生，1964年3月出生，本科学历。曾先后在山东省国际信托有限公司、将军控股有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任部门负责人、总裁助理、副总经理等职；现任公司副总经理。

纪光辉先生，男，1972年10月出生，本科学历。曾先后任山东黄金集团三山岛金矿技术员、调度员、选铅厂副段长、生产副厂长、企管处副处长、发展战略研究室主任，山东祥隆（蒙古国）矿业公司董事长助理，山东天业矿业公司总经理，山东天业黄金矿业有限公司董事、总经理，明加尔金源公司董事、副总裁。

程大运先生，男，1966年出生，大专学历，工程师。曾先后任中铁建工集团技术员、项目技术负责人、项目负责人，山东天业房地产开发集团有限公司工程师、项目负责人、工程部经理，山东衡天建筑工程公司副总经理，公司总经理助理；现任公司副总经理。

王晓东先生，1975年2月出生，大专学历，会计师。曾先后在新汶矿业集团、济南高新控股资本营运公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任财务经理、总经理助理等职务；现任公司副总经理（财务负责人）。

牛宝东先生，男，1975年11月出生，工程师。曾先后在山东省建设建工集团、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业恒基股份有限公司工作，历任技术员、技术负责人、项目副经理、项目经理、审计部副经理、职工监事；现任公司副总经理。

王威先生，男，1982 年1月出生，中共党员，本科学历。2005 年5月至 2008年1月在济南国际会展中心有限公司工作，2008 年1月至今在公司董事会办公室工作。2009年8月被公司聘为证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2014-030

山东天业恒基股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第八届监事会第一次临时会议于2014年6月24日上午11点30分，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室现场召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名，符合公司法、公司章程的规定。与会人员共同推举由安郁厚先生主持会议。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》。

经公司第八届监事会全体成员协商，选举安郁厚先生担任第八届监事会监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2014年6月25日

证券代码：600807 股票简称：天业股份 公告编号：临2014-031

山东天业恒基股份有限公司

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举，张健忠先生、田茂龙先生当选为公司第八届监事会职工代表监事，其将与经公司2014年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事安郁厚先生、王凯东先生、柳毅敏先生共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2014年6月25日

附件：

张健忠先生，1973年6月出生，本科学历；曾先后在山东永安房地产开发有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，曾任工程开发部经理、兼任东营市万佳房地产开发有限公司副总经理；现任公司监事、总经理助理、兼任东营分公司总经理、东营市万佳房地产开发有限公司总经理。

田茂龙先生，1973年5月出生，大专学历，中级预算员；曾先后在山东省桓台县建筑公司、山东天齐置业股份有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任资料员、预算员、预算科长、预算工程师；现任公司监事、合同预算部经理。