证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-035

  山东新华医疗器械股份有限公司关于2013年度股东大会增加累积投票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第七届董事会第七十一次会议审议通过，公司定于2014年6月27日以现场加网络投票方式召开公司2013年度股东大会，并于2014年6月7日在上海证券交易网站、《中国证券报》和《上海证券报》披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，由于本次股东大会审议的《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》将采取累积投票制，现将采取累积投票制选举董事、监事的网络投票方式及本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为2014年6月27日（星期五）上午9：30开始。

网络投票时间为2014年6月27日上午9：30 至11：30；下午13：00 至15：00。

2、现场会议召开地点：淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅

3、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1、 审议《2013年度报告全文及摘要》；

2、 审议《2013年度董事会工作报告》；

3、 审议《2013年度监事会工作报告》；

4、 审议《2013年度财务决算报告》；

5、 审议《2013年度利润分配预案》；

6、 审议《2013年度独立董事述职报告》；

7、 审议《2013年度激励奖金提取和分配方案》；

8、 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

9、 审议《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司、上海远跃制药机械有限公司、淄博众生医药有限公司和控股子公司的全资子公司上海方承医疗器械有限公司提供担保的议案》；

10、 审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》；

11、 审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；

12、 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

13、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

14、 审议《关于对威士达医疗设备（上海）有限公司提供担保的议案》；

15、 审议《关于董事会换届选举的议案》；

15. 1选举赵毅新女士为公司第八届董事会董事；

15. 2选举许尚峰先生为公司第八届董事会董事；

15. 3选举辛生业先生为公司第八届董事会董事；

15. 4选举赵勇先生为公司第八届董事会董事；

15. 5选举季跃相先生为公司第八届董事会董事；

15. 6选举杨兆旭先生为公司第八届董事会董事；

15. 7选举赵斌先生为公司第八届董事会独立董事；

15. 8选举朱德胜先生为公司第八届董事会独立董事；

15. 9选举孟凡鑫先生为公司第八届董事会独立董事；

16、 审议《关于监事会换届选举的议案》；

16. 1选举王克旭先生为公司第八届监事会监事；

16. 2选举陈心刚先生为公司第八届监事会监事；

17、 审议《关于修订<山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法>的议案》；

三、会议出席对象

1、截至2014年6月19日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间：2014年6月23日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的具体程序

（1）沪市挂牌投票代码：738587 ；沪市挂牌投票简称：新华投票。

（2）表决议案

议案序号	议案名称	对应申报 价格
总议案		99.00
1	《2013年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2013年度董事会工作报告》	2.00
3	《2013年度监事会工作报告》	3.00
4	《2013年度财务决算报告》	4.00
5	《2013年度利润分配预案》	5.00
6	《2013年度独立董事述职报告》	6.00
7	《2013年度激励奖金提取和分配方案》	7.00
8	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；	8.00
9	《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司、上海远跃制药机械有限公司、淄博众生医药有限公司和控股子公司的全资子公司上海方承医疗器械有限公司提供担保的议案》	9.00
10	《关于公司2014年日常关联交易的议案》	10.00
11	《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》	11.00
12	《关于变更公司经营范围的议案》	12.00
13	《关于修改<公司章程>的议案》	13.00
14	《关于为威士达医疗设备（上海）有限公司提供担保的议案》	14.00
15	《关于董事会换届选举的议案》	-
15.1	选举赵毅新女士为公司第八届董事会董事	15.01
15.2	选举许尚峰先生为公司第八届董事会董事	15.02

15.3	选举辛生业先生为公司第八届董事会董事	15.03
15.4	选举赵勇先生为公司第八届董事会董事	15.04
15.5	选举季跃相先生为公司第八届董事会董事	15.05
15.6	选举杨兆旭先生为公司第八届董事会董事	15.06
15.7	选举赵斌先生为公司第八届董事会独立董事	15.07

15.8	选举朱德胜先生为公司第八届董事会独立董事	15.08
15.9	选举孟凡鑫先生为公司第八届董事会独立董事	15.09
16	《关于监事会换届选举的议案》	-
16.1	选举王克旭先生为公司第八届监事会监事	16.01
16.2	选举陈心刚先生为公司第八届监事会监事	16.02
17	《关于修订<山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法>的议案》	17.00

注：1）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

2）议案十五《关于董事会换届选举的议案》和议案十六《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制。当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事候选人共有6名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有600股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一个候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（3）投票举例：

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者，对《2013年度报告全文及摘要》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738587	买入	1.00	1股

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者，对《2013年度报告全文及摘要》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738587	买入	1.00	2股

股权登记日持有“新华医疗”股票的投资者，对《2013年度报告全文及摘要》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738587	买入	1.00	3股

股权登记日持有“新华医疗”100股股票的投资者，对本次网络投票的共9名董事，其中董事和独立董事分别投票，其申报如下：

议案名称	对应的申报价格	申报股数
关于董事会换届选举的议案		方式一	方式二	方式三
选举赵毅新女士为公司第八届董事会董事	15.01	600	100	200
选举许尚峰先生为公司第八届董事会董事	15.02		100	200
选举辛生业先生为公司第八届董事会董事	15.03		100	200
选举赵勇先生为公司第八届董事会董事	15.04		100
选举季跃相先生为公司第八届董事会董事	15.05		100
选举杨兆旭先生为公司第八届董事会董事	15.06		100
选举赵斌先生为公司第八届董事会独立董事	15.07	300	100	100
选举朱德胜先生为公司第八届董事会独立董事	15.08		100	200
选举孟凡鑫先生为公司第八届董事会独立董事	15.09		100

（4）投票注意事项

1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮政编码：255086

联系电话： 0533—3587766

传真：0533—3587768

联系人：靳建国、李静

2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2014年6月24日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：    委托人身份证号码：

委托人持有股数：    委托人股票帐户号码：

受托人姓名：    受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：   年 月 日