证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-031

  江苏连云港港口股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2014年6月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第五次会议的通知，并于 2014年6月24日以传真方式召开了本次会议。董事会由9名董事组成，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议审议通过了《关于对控股子公司江苏灌河国际港务有限公司增资的议案》。

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票

  鉴于江苏灌河国际港务有限公司（下称：灌河国际）投资规模的扩展和经营前景的向好，董事会同意公司与合资方江苏金灌投资发展集团有限公司，同比例对灌河国际现金增资。公司以人民币现金增资3,623万元，占本次增资总额的72.46%；江苏金灌投资发展集团有限公司以人民币现金增资1,377万元，占本次增资总额的27.54%。

  本次增资完成后灌河国际注册资本将由5,000万元变更至10,000万元。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十五日