证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2014-016号

金陵饭店股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

● 本次股东大会无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开时间：2014年6月24日上午9：30

（二）会议召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店9楼九华厅

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	163,289,825
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.43%

本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议，会议由公司董事长李建伟女士主持。会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	163,289,825	100%	0	0	0	0	是
2	《公司2013年度监事会工作报告》	163,289,825	100%	0	0	0	0	是
3	《公司2013年度独立董事述职报告》	163,289,825	100%	0	0	0	0	是
4	《公司2013年年度报告全文及摘要》	163,289,825	100%	0	0	0	0	是
5	《公司2013年度财务决算报告》	163,289,825	100%	0	0	0	0	是
6	《公司2013年度利润分配预案》	163,289,825	100%	0	0	0	0	是
7	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》	163,289,825	100%	0	0	0	0	是
8	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》	163,289,825	100%	0	0	0	0	是
9	《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》	30,082,328	100%	0	0	0	0	是
10	《关于选举陈传明先生为公司独立董事的议案》	163,273,425	99.99%	16400	0.01%	0	0	是
11	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	163,278,625	99.99%	11200	0.01%	0	0	是
12	《关于选举吴丽华女士为公司监事的议案》	163,289,825	100%	0	0	0	0	是

其中：关联股东南京金陵饭店集团有限公司（持有133,207,497股）回避了对第9项议案的表决。

三、律师见证情况：

本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师、王剑文律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件：

1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；

2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2014年6月25日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2014-017号

金陵饭店股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2014年6月24日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事吴丽华女士主持。经与会监事审议，会议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

会议选举吴丽华女士为公司第四届监事会主席，任期同本届监事会任期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

简历：

吴丽华女士：1965年1月出生，上海旅游专科学校财会专业大专，会计师。现任本公司监事、金陵饭店财务部总监。历任金陵饭店财务部会计组副主管、主管，分析组主管，内审预算组主管，扬州金陵西湖山庄财务部经理，金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

监事会

2014年6月25日