证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2014-030

  力帆实业（集团）股份有限公司

  关于设立力帆融资租赁（上海）有限公司的对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）和下属子公司力帆国际（控股）有限公司（以下简称“力帆国际”）拟以自有资金分别出资3,400万元人民币和13,600万元人民币在上海自由贸易试验区投资设立力帆融资租赁（上海）有限公司。

  （二）董事会审议情况

  根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事长批准通过后即可实施，无需提交董事会和股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：力帆融资租赁（上海）有限公司

  注册资本：17,000万元人民币

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302-355室

  企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

  法定代表人：尹明善

  股权结构：力帆股份认缴出资人民币3,400万元，占注册资本的20%；力帆国际认缴出资人民币13,600万元，占注册资本的80%

  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务

  三、对外投资对公司的影响

  本次在上海自由贸易试验区设立力帆融资租赁（上海）有限公司，一方面充分利用上海自由贸易试验区作为中国首个区域性自由贸易园区的区位优势和政策优势，另一方面也是公司多元化业务发展中金融服务领域的又一次战略扩展和延伸，将有效提升公司的竞争力，有利于本公司的健康发展。

  四、目前进展情况

  力帆融资租赁（上海）有限公司已于2014年6月16日取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会于2014年6月16日下发的《关于同意设立力帆融资租赁（上海）有限公司的批复》（中（沪）自贸管经项章[2014]66号），并取得了《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外贸中（沪）自贸合资字[2014]0137号）。

  力帆融资租赁（上海）有限公司已于2014年6月23日设立登记手续并取得上海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（（中国（上海）自由贸易试验区）注册号：310000400739552），目前正在筹建过程中。

  五、对外投资的风险分析

  本次对外投资符合公司发展战略，有利于优化公司产业布局，提高公司的综合竞争力。

  特此公告。

  力帆实业（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年六月二十五日