证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2014-012

  上海嘉宝实业(集团)股份有限公司

  董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第八届董事会第一次（临时）会议于2014年6月24日下午在嘉定镇博乐路100号召开。会议由公司董事长钱明先生召集和主持。全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：

  一、《关于选举公司正副董事长的议案》

  会议选举钱明先生为公司第八届董事会董事长；选举沈培新先生为公司第八届董事会副董事长。以上人员基本情况详见附后。

  二、《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

  会议选举钱明先生、袁树民先生、唐耀先生担任董事会战略委员会委员；选举袁树民先生、唐耀先生、沈培新先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；选举袁树民先生、傅强国先生、李峰先生担任董事会审计委员会委员；选举傅强国先生、唐耀先生、钱明先生担任董事会提名委员会委员。

  三、《关于选举董事会各专业委员会主任委员的议案》

  会议选举钱明先生担任董事会战略委员会主任委员；选举袁树民先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举袁树民先生担任董事会审计委员会主任委员；选举傅强国先生担任董事会提名委员会主任委员。

  四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  会议聘任钱明先生为公司总裁；聘任曹萍女士、陈正友先生、王幸千先生和石建良先生为公司副总裁；聘任金红女士为公司财务负责人；聘任孙红良先生为公司董事会秘书。以上人员基本情况详见附后。

  公司独立董事袁树民先生、傅强国先生、唐耀先生，就本次会议第四项议案发表独立意见如下：（1）本人同意上述议案；（2）公司董事会在审议该议案时，程序合法；（3）上述高级管理人员不存在《公司法》等规定不准担任上市公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会等监管机构确定为市场禁入者的现象。

  特此公告。

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会

  2014年6月24日

  附件

  嘉宝集团正副董事长和高级管理人员基本情况

  钱 明，男，1963年8月出生，工商管理硕士，现任本公司董事长、总裁、党委副书记。曾任江西省彭泽县芙蓉乡副乡长；上海市嘉定区委政策研究室科长、副主任；本公司副董事长、党委书记等职。

  沈培新，男，1962年11月生，大学本科，现任本公司副董事长、党委书记。曾任上海市嘉定区安亭镇和黄渡镇党委委员；西藏自治区拉孜县县委书记；嘉定区委宣传部副部长；嘉定区华亭镇党委副书记、镇长、党委书记等职。

  曹 萍，女，1969年3月出生，大学本科，政工师，现任本公司副总裁、党委委员、综合办公室主任。曾任本公司工会主任、党委办公室副主任、党委副书记、纪委书记、职工代表监事等职。

  陈正友，男， 1963年10月出生，大专，工程师，现任本公司副总裁。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理、常务副总经理、党支部书记；本公司总裁助理等职。

  王幸千，男， 1971 年3月出生，大学本科，现任本公司副总裁、物业经营部经理。曾任上海嘉定农业生产资料有限公司党支部书记、总经理；上海嘉定商城有限公司党支部书记、总经理；本公司党委委员等职。

  石建良，男，1977年10月出生，大学本科，现任本公司副总裁、设计管理部经理。曾任上海江南建筑设计院有限公司方案所所长；上海嘉宏房地产有限责任公司设计管理部经理、总经理助理、副总经理；本公司总裁助理等职。

  金 红，女，1973年12月出生，大学本科，会计师，现任本公司财务负责人、财务会计部经理。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司财务负责人；本公司财务会计部副经理、党委委员等职。

  孙红良，男，1969年7月出生，工商管理硕士，经济师、物业管理师。现为本公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、董事会办公室主任。曾任本公司办公室秘书、党委委员、总裁助理、副总裁等职。

  证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2014-013

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司

  监事会公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第八届监事会第一次（临时）会议于2014年6月24日下午在嘉定镇博乐路100号召开。监事会全体成员出席了会议。会议由杨正球先生召集和主持。会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举杨正球先生担任公司监事会主席的议案》，即选举杨正球先生担任公司第八届监事会主席。

  附：杨正球先生基本情况

  特此公告

  上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会

  2014年6月24日

  杨正球先生基本情况

  杨正球，男，1956年5月出生，大学本科，经济师，现任上海市嘉定区国有资产监督管理委员会调研员、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司监事会主席。曾任上海市嘉定区财政局党组成员、副局长；嘉定区审计局党组书记、局长；嘉定区国有资产监督管理委员会党委副书记、主任等职。