股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2014-015号

  华纺股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

召开时间：2014年6月25日上午；

召开地点：山东省滨州市威尔仕白鹭湖大酒店。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	111,791,684
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.47

（三）本次会议以现场表决方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由王力民董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书陈宝军先生出席了本次会议；部分高管人员列席会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于2013年度审计机构变更的议案	111,791,684	100	0	0	0	0	审议通过
2	董事会2013年度工作报告	111,791,684	100	0	0	0	0	审议通过
3	监事会2013年度工作报告	111,791,684	100	0	0	0	0	审议通过

4	《公司2013年年度报告》全文及摘要	111,791,684	100	0	0	0	0	审议通过
5	公司2013年度利润分配预案	111,791,684	100	0	0	0	0	审议通过
6	关于聘任2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	111,791,684	100	0	0	0	0	审议通过
7	关于确认与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的议案	24,140,243	100	0	0	0	0	审议通过
8	关于修订公司章程的议案	111,791,684	100	0	0	0	0	审议通过
9	关于增补独立董事的议案	111,791,684	100	0	0	0	0	审议通过

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2014年6月26日