证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014--039

  河南太龙药业股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议没有否决议案的情况

*本次没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2014年6月25日上午9点30分在公司一楼会议室现场召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	131,833,086
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.55

（三）本次股东大会由公司董事长李景亮先生主持，会议对议案采取记名投票方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席6人（独立董事宋全启先生因出差未出席本次会议）：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司部分非董事高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

票数单位：股

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易》	131,833,086	100	0	0	0	0	是
2	《公司章程修正案》	131,833,086	100	0	0	0	0	是

注：（1）上述第一项议案《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易的议案》涉及关联交易，该议案中的关联方不是本次参会股东，因此不存在回避表决情况，该议案获得本次参会股东及股东代表一致审议通过。

（2）本次会议审议的第二项议案《公司章程修正案》为特别决议通过的议案，该议案经出席本次股东大会的股东所持有有效表决股份总数的100%通过；

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师高恰、何志刚出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

四、上网公告附件

河南仟问律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司

2014年6月25日