证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2014-023

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月25日在南通市文峰饭店会议室召开。

（二） 出席会议的股东情况：

出席会议的股东和代理人人数（名）	4
所持有表决权的股份总数（股）	567,196,059
占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.73

（三） 会议对股东大会通知中列明的议案逐项进行审议，采用现场累积投票方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。因公司董事长徐长江出差，大会由副董事长陈松林主持。

（四）公司在任董事9人，出席6人（徐长江、顾建华和马永因公出差请假）；公司在任监事3人，出席2人（夏春宝因公出差未能出席会议）；董事会秘书、其他高管及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

1	审议通过了公司董事会换届选举的议案（累积投票）
1.1	选举董事会非独立董事成员
姓名	同意		反对		弃权		是否 通过
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
徐长江	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
陈松林	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
顾建华	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
杨建华	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
马 永	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
满政德	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
1.2	选举董事会独立董事成员
姓名	同意		反对		弃权		是否 通过
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
范 健	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
胡世伟	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
江 平	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
2	审议通过了公司监事会换届选举的议案（累积投票）
姓名	同意		反对		弃权		是否 通过
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
裴浩兵	567,196,059	100	0	0	0	0	通过
夏春宝	567,196,059	100	0	0	0	0	通过

以上议案具体内容详见公司于2014年6月17日刊登在上海证券交易所网站的公司2014年第一次临时股东大会会议资料。

上述董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成（南通）律师事务所顾迎斌律师、杨光律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

二零一四年六月二十六日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2014-024

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第四届董事会第一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票

●本次董事会议案全部获得通过

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次会议的通知于2014年6月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2014年6月25日以现场结合通讯的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江主持了本次会议。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举徐长江为公司第四届董事会董事长。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举陈松林为公司第四届董事会副董事长。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第四届董事会各专业委员会人员组成如下：

（1）由徐长江、范健(独立董事)和胡世伟(独立董事)组成战略委员会，徐长江为召集人；

（2）由胡世伟(独立董事)、江平(独立董事)和陈松林组成提名委员会，独立董事胡世伟为召集人；

（3）由江平(独立董事)、范健(独立董事)和马永组成审计委员会，独立董事江平为召集人；

（4）由范健(独立董事)、胡世伟(独立董事)和顾建华组成薪酬与考核委员会，独立董事范健为召集人。

四、根据董事长提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任顾建华为公司总经理。

五、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任满政德、顾斌为副总经理；同意聘任张凯为财务总监。

六、根据董事长提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张凯兼任董事会秘书。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任程敏为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

独立董事范健、胡世伟、江平对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

上述人员的聘期与本届董事会相同，自2014年6月25日至2017年6月24日。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一四年六月二十六日

附件：相关人员简历

顾建华：男，1958年5月出生，硕士研究生学历，高级经营师，中共党员。曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、保卫科长、人武部部长、党办主任，南通市新亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理，公司多家下属子公司董事长；江苏文峰集团有限公司董事。2001年曾荣获“江苏省劳动模范”称号；2011获南通民营经济争创“名企、名品、名人”2010年度人物；当选南通市第十二届、十三届、十四届人大代表。

满政德：男， 1952年10月出生，大专文化，中共党员。曾任南通市生活用品公司业务主办，南通文峰友谊商场经理，南通文峰商场副经理，公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，江苏文峰集团有限公司监事。

顾斌：男，1973年7月出生，大学学历，1994年9月参加工作，2010年度被评为“江苏省劳动模范”。曾任江苏文峰集团有限公司经理、南通文峰外事旅游汽车有限公司副总经理、中共江苏文峰汽车连锁发展有限公司党支部书记、总经理。现任江苏文峰电器有限公司总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长。

张凯：男，1956年9月出生，大专学历，高级会计师，历任南通市副食品公司总账会计；南通大饭店财务经理、财务总监；文峰期货有限公司副总经理。2002年8月至今，任公司财务总监。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，2012年10月25日起兼任公司董事会秘书。

程敏：女，1970年11月出生，大专学历。曾在南通市第二化工厂任职，1996年1月至今就职于公司。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，2012年10月25日起任证券事务代表。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 临：2014-025

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票

●本次监事会议案获得通过

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2014年6月20日以直接送达、短信等方式通知了各位监事，会议于2014年6月25日以现场结合通讯方式召开。本公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。裴浩兵为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意裴浩兵担任公司第四届监事会主席。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

监事会

二零一四年六月二十六日