证券代码：600705 证券简称：中航投资公告编号：临2014-030

中航投资控股股份有限公司关于全资子公司

中航投资控股有限公司委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中航信托股份有限公司

●委托理财金额：90,000万元人民币

●委托理财投资类型：集合资金信托计划

●委托理财期限：不超过一年，可视情况提前终止。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

公司全资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资有限”）为提高公司资金使用效率，于2014年6月25日与下属子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）签署集合资金计划信托合同，认购中航信托发行的“天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”（以下简称“天启556号信托计划”），持有期限不超过一年，可视情况提前终止。

本次认购行为不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2014年6月25日召开公司第六届董事会第二十五次会议（现场和通讯），审议通过了《中航投资控股股份有限公司关于全资子公司中航投资控股有限公司委托理财的议案》。

二、信托合同主体的基本情况

（一）合同主体的基本情况

1、受托人基本情况

受托人名称：中航信托股份有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层

法定代表人：朱幼林

注册资本：168,648.52万元人民币

成立日期：2009年12月28日

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

2、受托人主要业务最近三年发展情况

中航信托最近三年主要业务发展、业绩情况不断提升。其中，经审计的最近三年（2011年度、2012年度、2013年度）分别实现净利润28,520.39万元、63,152.60万元、73,941.78万元，保持持续增长的趋势。

3、受托人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

中航信托为中航投资有限的控股子公司，中航投资有限对中航信托的持股比例63.18%。

4、受托人最近一年主要财务指标

2013年年末，中航信托总资产431,457.39万元，净资产383,871.97万元；2013年度实现营业总收入141,226.67万元，营业利润98,258.37万元，净利润73,941.78万元（上述财务数据已经审计）。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

天启556号信托计划规模不低于1000万元，不设固定存续期限。中航投资有限以自有资金90,000万元，认购该信托计划中B类信托类型15,000万元，预期年化收益率6.5%，C类信托类型75,000万元，预期年化收益率7%。

（二）产品说明

天启556号信托计划为集合信托计划，信托资金投资于银行存款、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券等。本信托计划财产不得直接投资于股票二级市场、QDII产品以及高风险的金融衍生产品（包括但不限于股指期货、股票期货、股指期权、股票期权等）；不得投资于不符合国家产业政策、投资政策和宏观调控政策的项目。

受托人仅以扣除信托费用以及其他负债后的信托财产为限，向受益人分配信托利益。受托人以现金形式向受益人分配信托利益，现金形式信托利益应直接划入受益人指定的信托利益账户。预期年化收益率为受益人所能获得分配的最大信托收益范围。

该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：法律政策风险，市场风险，信用风险，管理风险，流动性风险，信托单位强制终止的风险及其他风险。

（三）敏感度分析

本次认购行为对中航投资有限的主要影响是投资活动现金流出人民币90,000万元，同时该项投资行为将增加中航投资有限的投资收益。

（四）风险控制分析

（1）受托人中航信托将密切关注、跟踪国家货币政策、财政税收政策、产业政策、投资政策、监管机构对于金融机构以及信托业监管政策的调整、变化，尽可能地降低法律政策风险。

（2）受托人中航信托投资管理团队将根据宏观经济运行趋势、市场流动性状况、长短期资金供给情况、债券市场收益率变化情况，制定投资策略报告并进行投资决策以规避市场风险。

（3）受托人中航信托将密切关注债务人等交易对手的经营状况、信用水平和财务状况，并在债务人等交易对手未履行义务时及时采取相应的措施，防范信用风险。

（4）受托人中航信托将履行勤勉尽责的义务，恪尽职守，按照信托合同规定的信托财产运用的范围管理运用信托财产；受托人规范业务管理系统，本信托业务流程纳入受托人已执行的业务管理制度，严格履行岗位职责，通过严格执行业务管理制度，防范管理风险。

（五）独立董事意见

公司独立董事陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生对本议案进行了事前审阅，认为：1、该议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定；2、公司在风险可控的情况下，利用自有闲置资金委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益；3、本次委托理财的投资标的为银行存款、债券逆回购 、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券等流动性较高的资产，投资风险较低。同意将本议案提交董事会审议并同意本议案。

四、截至本公告日，公司2014年度累计进行委托理财（含本次）的发生金额为90,000.00万元。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

2014年6月26日

证券代码：600705 证券简称：中航投资公告编号：临2014-031

中航投资控股股份有限公司

关于工商变更登记备案完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年6月9日，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。公司近期启动变更公司中文名称、变更公司注册资本的工商变更登记办理程序以及新修订《公司章程》的工商备案办理程序。

近日，公司已完成上述工商变更登记/备案手续，并取得了黑龙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

一、公司中文名称由“中航投资控股股份有限公司”变更为“中航资本控股股份有限公司”。

二、注册资本金由“1,522,470,267元”变更为“1,866,349,221元”。

此外，公司新修订的《公司章程》也已经在黑龙江省工商行政管理局完成备案。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

2014年6月26日

证券代码：600705 证券简称：中航投资公告编号：临2014-032

中航投资控股股份有限公司

关于控股子公司中航国际租赁有限公司

工商变更登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航投资控股股份有限公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”或“公司”）于2014年5月8日召开2013年年度股东会审议通过了《关于资本公积转增注册资本的议案》，决定以2014 年3 月31 日公司注册资本272,558.14万元为基数，按照各股东的持股比例，以资本公积中的资本溢价转增注册资本106,441.86万元。转增前公司注册资本为272,558.14万元，转增实施完成后注册资本增至379,000.00万元，公司各股东持股比例保持不变。近日，中航租赁已完成了本次资本公积转增股本事项的工商变更登记，取得了新的《企业法人营业执照》。本次资本公积转增股本后，中航租赁股权如下：

货币单位：人民币万元

序号	股东名称	转增前 出资额	本次转增金额	转增后 出资额	出资比例（%）
1	中航投资控股有限公司	179,352.44	70,042.33	249,394.77	65.802
2	中国航空技术国际控股有限公司	40,000.00	15,621.16	55,621.16	14.676
3	西安飞机工业（集团）有限责任公司	6,490.00	2,534.53	9,024.53	2.381
4	陕西航空电气有限责任公司	6,000.00	2,343.17	8,343.17	2.201
5	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	5,900.00	2,304.12	8,204.12	2.165
6	成都凯天电子股份有限公司	5,900.00	2,304.12	8,204.12	2.165
7	金城集团有限公司	6,790.70	2,651.97	9,442.67	2.491
8	中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	3,540.00	1,382.47	4,922.47	1.299
9	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	3,540.00	1,382.47	4,922.47	1.299
10	中国航空无线电电子研究所	3,245.00	1,267.27	4,512.27	1.191
11	沈阳飞机工业（集团）有限公司	2,360.00	921.65	3,281.65	0.866
12	西安航空发动机（集团）有限公司	2,360.00	921.65	3,281.65	0.866
13	中国空空导弹研究院	2,360.00	921.65	3,281.65	0.866
14	上海航空工业（集团）有限公司	2,360.00	921.65	3,281.65	0.866
15	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	2,360.00	921.65	3,281.65	0.866
合计		272,558.14	106,441.86	379,000.00	100.00

特此公告。

中航投资控股股份有限公司董事会

2014年6月26日