重大资产重组进展暨延期复牌公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-044
上海市北高新股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
本公司于2014年5月27日披露了《市北高新重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年5月27日起因重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
停牌期间，本公司组织了审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构已对重组方案进行了深入研究论证，目前重组方案正在形成之中。各中介机构已经全面展开了对控股股东上海市北高新（集团）有限公司相关资产的审计、评估以及相关尽职调查等工作。由于本次重大资产重组内容较为复杂、涉及面广、审计及评估等工作量较大，并需履行必要的报批和审议程序，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，经申请，公司股票自2014年6月26日起继续停牌不超过30日。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续积极推进本次重大资产重组事项的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-045
上海市北高新股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案或修改提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
上海市北高新股份有限公司(以下简称：“公司”)2013年度股东大会，于2014年6月25日在上海召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共59名，代表股份248,542,930股，占公司有表决权股份总数的43.8774％，其中A股股份242,678,298股、B 股股份5,864,632股，分别占公司有表决权股份总数的42.8420％、1.0353％。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共13名，代表股份466,505股，占公司有表决权股份总数0.0824%。本次会议的召开和程序符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》等有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场书面记名投票表决的方式，对大会各项议案逐项审议并表决如下：
1、审议通过《2013年年度报告》；
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 248,542,930 | 248,269,625 | 160,405 | 112,900 | 99.8900% |
| A股股东 | 242,678,298 | 242,676,093 | 1,005 | 1,200 | 99.9991% |
| B股股东 | 5,864,632 | 5,593,532 | 159,400 | 111,700 | 95.3774% |
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 248,542,930 | 248,269,625 | 160,405 | 112,900 | 99.8900% |
| A股股东 | 242,678,298 | 242,676,093 | 1,005 | 1,200 | 99.9991% |
| B股股东 | 5,864,632 | 5,593,532 | 159,400 | 111,700 | 95.3774% |
3、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 248,542,930 | 248,000,710 | 160,405 | 381,815 | 99.7818% |
| A股股东 | 242,678,298 | 242,676,009 | 1,005 | 1,284 | 99.9991% |
| B股股东 | 5,864,632 | 5,324,701 | 159,400 | 380,531 | 90.7934% |
4、审议通过《2013年度独立董事述职报告》；
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 248,542,930 | 248,000,710 | 160,405 | 381,815 | 99.7818% |
| A股股东 | 242,678,298 | 242,676,009 | 1,005 | 1,284 | 99.9991% |
| B股股东 | 5,864,632 | 5,324,701 | 159,400 | 380,531 | 90.7934% |
5、审议通过《2013年度财务决算和2014年度财务预算》；
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 248,542,930 | 248,015,810 | 414,220 | 112,900 | 99.7879% |
| A股股东 | 242,678,298 | 242,676,009 | 1,089 | 1,200 | 99.9991% |
| B股股东 | 5,864,632 | 5,339,801 | 413,131 | 111,700 | 91.0509% |
6、审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 248,542,930 | 248,254,525 | 245,505 | 42,900 | 99.8840% |
| A股股东 | 242,678,298 | 242,676,093 | 1,005 | 1,200 | 99.9991% |
| B股股东 | 5,864,632 | 5,578,432 | 244,500 | 41,700 | 95.1199% |
以下为A股分段表决结果：
| 投票区段 | 同意股数 | 该区段同意比例(%) | 反对股数 | 该区段反对比例(%) | 弃权股数 | 该区段弃权比例(%) |
| 持股1%以下 | 10,671,673 | 97.3686 | 245,505 | 2.2400 | 42,900 | 0.3914 |
| 持股1%-5%(含1%) | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以上(含5%) | 237,582,852 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 190,449 | 66.5082 | 53,005 | 18.5103 | 42,900 | 14.9815 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 10,481,224 | 98.1965 | 192,500 | 1.8035 | 0 | 0.0000 |
7、审议通过《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 248,542,930 | 247,693,487 | 721,443 | 128,000 | 99.6582% |
| A股股东 | 242,678,298 | 242,676,093 | 1,005 | 1,200 | 99.9991% |
| B股股东 | 5,864,632 | 5,017,394 | 720,438 | 126,800 | 85.5534% |
8、审议通过《2014年度预计日常关联交易的议案》；
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 10,618,242 | 10,329,837 | 160,405 | 128,000 | 97.2839% |
| A股股东 | 5,095,446 | 5,093,241 | 1,005 | 1,200 | 99.9567% |
| B股股东 | 5,522,796 | 5,236,596 | 159,400 | 126,800 | 94.8178% |
根据公司《章程》规定，关联股东在对本项议案表决时已予以回避。
9、审议通过《关于公司全资子公司申请银团贷款并由公司控股股东为贷款提供担保及公司提供反担保暨关联交易的议案》；
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 10,618,242 | 10,100,622 | 135,805 | 381,815 | 95.1252% |
| A股股东 | 5,095,446 | 5,093,157 | 1,005 | 1,284 | 99.9551% |
| B股股东 | 5,522,796 | 5,007,465 | 134,800 | 380,531 | 90.6690% |
根据公司《章程》规定，关联股东在对本项议案表决时已予以回避。
该议案为特别决议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于选举张弛先生为公司董事的议案》。
表决结果:
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 248,542,930 | 248,254,525 | 160,405 | 128,000 | 99.8840% |
| A股股东 | 242,678,298 | 242,676,093 | 1,005 | 1,200 | 99.9991% |
| B股股东 | 5,864,632 | 5,578,432 | 159,400 | 126,800 | 95.1199% |
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论意见如下：通过现场见证，本所律师确认本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。
四、上网公告附件
1、公司2013年度股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
特此公告
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日