证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2014-027

上海城投控股股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

● 重要提示

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海城投控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月25日上午在上海新江湾城文化中心（上海市国秀路700号）召开。

参加会议表决的股东和代理人人数	40
所持有表决权的股份总数（股）	1,662,089,916
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.6344

本次股东大会以现场投票的方式对大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋耀先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：

议案序号	议案 内容	同意 票数	比例 %	反对 票数	比例 %	弃权 票数	比例 %	是否通过
1	审议2013年度董事会工作报告；	1,662,084,321	99.9997	0	0	5,595	0.0003	是
2	审议2013年度监事会工作报告；	1,662,084,321	99.9997	0	0	5,595	0.0003	是
3	公司2013年度独立董事述职报告	1,662,084,321	99.9997	0	0	5,595	0.0003	是
4	审议董事、监事报酬和独立董事津贴议案；	1,662,084,321	99.9997	0	0	5,595	0.0003	是
5	审议修改公司《章程》的议案；	1,662,084,321	99.9997	0	0	5,595	0.0003	是
6	审议2013年度财务决算和2014年度财务预算报告；	1,661,851,221	99.9856	0	0	238,695	0.0144	是
7	审议2013年度利润分配预案；	1,661,854,221	99.9858	0	0	235,695	0.0142	是
8	审议2013年度日常关联交易执行情况及2014年预计日常关联交易的议案；	299,338,646	99.9981	0	0	5,595	0.0019	是
9	审议2014年度公司及子公司综合授信的议案；	1,662,084,321	99.9997	0	0	5,595	0.0003	是
10	审议公司支付2013年度审计费用及续聘2014年度年报审计、内控审计会计师事务所的议案；	1,662,084,321	99.9997	0	0	5,595	0.0003	是
11	审议关于董事会换届选举的议案；	同意股数			占出席表决比例
	选举安红军先生为公司第八届董事会董事	1,662,081,274			99.9995%			是
	选举Zhao John Huan（赵令欢）先生为公司第八届董事会董事	1,662,081,274			99.9995%			是
	选举丁祖昱先生为公司第八届董事会独立董事	1,662,081,274			99.9995%			是
	选举王巍先生为公司第八届董事会独立董事	1,662,081,274			99.9995%			是
	选举林利军先生为公司第八届董事会独立董事	1,662,081,274			99.9995%			是
	选举陈帅先生为公司第八届董事会董事	1,662,081,274			99.9995%			是
	选举俞卫中先生为公司第八届董事会董事	1,662,081,274			99.9995%			是
	选举钱世政先生为公司第八届董事会独立董事	1,662,080,274			99.9994%			是
	选举常达光先生为公司第八届董事会董事	1,662,081,274			99.9995%			是
	选举龚达夫先生为公司第八届董事会董事	1,662,081,274			99.9995%			是
	选举陶华先生为公司第八届董事会独立董事	1,662,081,256			99.9995%			是
12	审议关于监事会换届选举的议案；	同意股数			占出席表决比例
	选举陆建成先生为公司第八届监事会监事	1,662,081,321			99.9995%			是
	选举江彪先生为公司第八届监事会监事	1,662,081,273			99.9995%			是

上述第8项表决项为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海市城市建设开发投资总公司在表决时予以了回避。第十一、十二项表决采用累积投票制。

三、律师见证情况

经公司法律顾问上海市锦天城律师事务所丁启伟、杨晖律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二○一四年六月二十六日

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2014—028

上海城投控股股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日上午11时30分在杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开公司第八届董事会第一次会议，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事丁祖昱先生、王巍先生以通讯方式参与本次董事会，公司三名监事与其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了以下事项：

1、选举安红军先生担任公司董事长的议案；

2、选举John Huan Zhao（赵令欢）先生担任公司副董事长的议案；

3、选举董事会专业委员会的议案；

经董事长安红军先生提名，董事会成员选举，公司第八届董事会专业委员会构成如下：

（1）战略委员会：安红军、John Huan Zhao（赵令欢）、丁祖昱、王巍、俞卫中、龚达夫、陶华，由安红军先生担任主任；

（2）审计委员会：钱世政、林利军、常达光，由钱世政先生担任主任；

（3）薪酬与考核委员会：林利军、丁祖昱、安红军、陈帅、钱世政，由林利军先生担任主任；

各专业委员会委员任期与本届董事会一致。

4、关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案。

由董事长安红军先生提名，聘任安红军先生担任公司总裁；

由董事长安红军先生提名，聘任俞有勤先生担任董事会秘书；

由总裁安红军先生提名，聘任俞卫中先生担任公司副总裁；

由总裁安红军先生提名，聘任颜晓斐先生担任公司副总裁；

由总裁安红军先生提名，聘任戴光铭先生担任公司副总裁；

由总裁安红军先生提名，聘任王尚敢先生担任公司财务总监；

由总裁安红军先生提名，聘任庄启飞先生担任公司投资总监；

由总裁安红军先生提名，聘任蒋家智先生担任证券事务代表；

上述人员简历附后，任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二Ο一四年六月二十六日

附：高级管理人员及相关人员简历

安红军，男，汉族，1969年9月出生，籍贯河北，博士研究生。1992年9月参加工作，1991年10月加入中国共产党。历任中国农业银行北京分行信贷处业务员，南方证券有限公司投资银行部总经理，天同证券有限公司总裁助理，华泰证券有限公司投资银行业务总监，上海世博土地控股有限公司业务总监，上海市原水股份有限公司总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司总裁、第八届董事会董事、董事长。

俞卫中，男，汉族，1963年3月8日出生，上海籍，研究生学历，工程师。1983年2月参加工作，1997年12月加入中国共产党。历任上海煤气公司吴淞煤气厂土建主管，上海城投房产公司工程部经理、总经理助理、副总经理，上海城投资产经营有限公司副总经理，上海新江湾城开发有限公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司置业事业部副总经理，上海新江湾城工程建设指挥部副总指挥、总指挥，上海城投置地（集团）有限公司执行总经理、总经理、董事长。现任上海城投控股股份有限公司副总裁、第八届董事会董事。

颜晓斐，男，汉族，1966年7月出生，上海籍，本科学历，硕士研究生，教授级高级工程师。1989年7月参加工作，1995年6月加入中国共产党。历任上海市市政工程研究院助理工程师、工程师、团总支书记，上海市市政工程管理局副主任科员、主任科员，上海市政资产经营发展有限公司工程管理部经理、副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理，上海市城市排水有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记，上海环境投资有限公司董事长、党委书记。现任上海城投控股股份有限公司副总裁，兼任上海环境集团有限公司董事长、党委书记。

戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，籍贯浙江，硕士研究生,高级工程师。1994年7月参加工作，1993年12月加入中国共产党。曾在上海城投总公司经营部、上海城投房产公司设备部工作。历任上海城投总公司机关党支部副书记，上海城投总公司团委书记、项目计划部副总经理，上海沪洋高速公司副总经理，上海城投总公司路桥事业部副总经理，上海沪洋高速公司董事长、总经理，外滩地区交通综合改造工程项目部总经理，上海黄浦江越江投资建设发展有限公司总经理、党委副书记，上海环境集团有限公司党委书记、常务副总经理，上海环境投资有限公司总经理、党委副书记。现任上海城投置地（集团）有限公司董事长、党委书记。

王尚敢，男，汉族，1964年10月出生，江西籍，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任江西新余钢铁有限公司财务处科长，江西省冶金工业(厅)总公司财务处科长，江西新兴会计师事务所(厅属)所长助理，江西金世纪新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海振环实业总公司副总会计师，上海环境集团有限公司财务总监等职务。现任上海城投控股股份有限公司财务总监。

俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，江西籍，硕士研究生，会计师。1993年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党。曾在上海海外公司财务部门工作，历任南方证券投资银行部高级经理，上海实业医药投资股份有限公司化学药品事业部总经理，上海市原水股份有限公司计划财务部经理。现任上海城投控股股份有限公司董事会秘书。

庄启飞，男，汉族，1972年5月出生，籍贯福建，硕士研究生。1993年9月参加工作，1991年7月加入中国共产党。历任上海万国证券投资银行部融资经理，南方证券投资银行上海总部副总经理，天同证券投资银行总部副总经理，华泰证券上海总部副总经理，中原证券证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理。现任上海诚鼎环境产业股权投资基金有限公司常务副总经理。

蒋家智，男，汉族，1971年10月生，江苏籍，研究生学历，硕士学位。1992年7月参加工作，2005年12月加入中国共产党。曾在南京第二机床进出口部工作，历任美国环球抵押贷款公司索赔部主管，上海道勤企业管理咨询公司咨询顾问，上海水务资产经营发展有限公司资产管理部经理助理，城投总公司水务事业部资产管理部副经理。现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理、董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2014—029

上海城投控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月25日上午12时在杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心二楼会议室召开了第八届监事会第一次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事陆建成先生主持，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了关于选举陆建成先生担任监事会主席的议案。

另，经公司第一届职工代表大会联席会议审议通过，选举陈骅先生为公司第八届监事会职工监事。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司监事会

二Ο一四年六月二十六日

附：职工监事简历

陈骅，男，汉族，1966年2月出生，群众，大专学历，助理工程师。1988年8月参加工作，历任上海梭子二厂技术科科员，上海梦富来新潮文化用品有限公司设备科科长，上海万国证券公司投资银行部项目经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事，上海哈威新材料股份有限公司董事会秘书，国盛证券有限公司投资银行部执行董事，上海城投置地(集团)有限公司投资管理部高级业务主管、副经理等职务。现任上海城投置地(集团)有限公司战略与规划研究部、投资发展部总经理。