证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－026

  上海爱建股份有限公司第二十三次（2013年度）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年6月25日上午9：30

（2）网络投票时间：2014年6月25日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、现场会议地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼百花厅

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	71
所持有表决权的股份总数（股）	314,015,579
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.4050%
参加网络投票的股东及股东代表人数（人）	17
所持有表决权的股份总数（股）	5,281,261
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.4777%

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长范永进先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席8人，朱仲群董事因公务未能出席本次会议；公司在任监事6人，出席5人，张行监事因公务未能出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）	是否通过
1	《2013年董事会报告》	313,306,769	99.7743%	300,374	0.0957%	408,436	0.1300%	通过
2	《2013年监事会报告》	313,155,069	99.7260%	452,074	0.1440%	408,436	0.1300%	通过
3	《公司2013年度财务决算报告》	313,306,769	99.7743%	300,374	0.0957%	408,436	0.1300%	通过

4	《公司2013年度利润分配预案》	313,197,669	99.7395%	557,944	0.1777%	259,966	0.0828%	通过
5	《公司2013年年度报告》	313,306,769	99.7743%	300,374	0.0957%	408,436	0.1300%	通过
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度年报审计机构的议案》	313,306,769	99.7743%	300,374	0.0957%	408,436	0.1300%	通过
7	《公司股东大会对董事会授权方案》	313,155,069	99.7260%	452,074	0.1440%	408,436	0.1300%	通过

以下为第4项议案《公司2013年度利润分配预案》分段表决结果：

投票区段	同意股数	该区段同意比例(%)	反对股数	该区段反对比例(%)	弃权股数	该区段弃权比例(%)
持股1%以下	18,252,140	95.7110	557,944	2.9258	259,966	1.3632
持股1%-5%(含1%)	49,342,100	100.0000	0	0	0	0
持股5%以上(含5%)	245,603,429	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	182,176	46.5704	110,442	28.2327	98,566	25.1969
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)	18,069,964	96.7402	447,502	2.3958	161,400	0.8640

三、律师见证情况

上海市沪一律师事务所钱文豪律师、傅霞律师见证本次股东大会，并出具《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司第二十三次（2013年度）股东大会的法律意见书》，结论意见为：

“本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格、议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的七项决议均合法有效。”

四、上网公告附件

《上海市沪一律师事务所关于上海爱建股份有限公司第二十三次（2013年度）股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海爱建股份有限公司

2014年6月26日