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    哈药集团三精制药股份有限公司
    第七届董事会第七次会议决议公告
    2014-06-26       来源:上海证券报      

    证券代码:600829 股票简称:三精制药 编号:临2014-014

    哈药集团三精制药股份有限公司

    第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月19日向各位董事发出召开公司第七届董事会第七次会议的通知,正式会议于2014年6月25日以通讯表决方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于向部分全资子公司提供委托贷款的议案》。

    根据子公司自身生产经营现状及资金需求,本公司拟通过兴业银行哈尔滨分行,分别向全资子公司哈药集团三精制药四厂有限公司提供2,626万元委托贷款,向全资子公司哈药集团三精黑河药业有限公司提供4,000万元委托贷款,向全资子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)提供1,480万元委托贷款,委托贷款期限均为一年,委托贷款利率按照同期银行一年期贷款利率执行,该事项不会损害上市公司及非关联股东权益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。(后附提供委托贷款情况明细表)

    会议以7票同意, 0票反对,0票弃权的表决结果通过了此议案。

    特此公告。

    哈药集团三精制药股份有限公司

    董 事 会

    二零一四年六月二十六日

    附:提供委托贷款情况明细表

    单位名称金额(万元)期限利率(%)
    哈药集团三精制药四厂有限公司2,6261年6.0
    哈药集团三精黑河药业有限公司4,0001年6.0
    哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)1,4801年6.0