证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：临2014-034

  华润万东医疗装备股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决提案的情况：否

● 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、 会议召开和出席情况

（一）本次股东大会现场召开的时间：2014年6月25日（星期三）上午九时整；会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼公司七层多功能厅；网络投票时间：2014年6月25日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	111,648,405
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.58
其中：出席现场会议的股东和股东代理人人数	6
所持有表决权的股份数（股）	111,630,005
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.57
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	18,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）会议由公司董事长陈刚先生主持，会议采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人：公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书张丹石先生出席会议，公司高管列席会议。

二、 提案审议情况

本次股东大会会议共7项议案，全部审议通过，具体情况如下：

序号	议案内容		同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《2013年度董事会工作报告》		111,631,705	99.99%	16700	0.01%	0	0	是
2	《2013年度监事会工作报告》		111,631,705	99.99%	16700	0.01%	0	0	是
3	《2013年度财务决算报告》		111,631,705	99.99%	16700	0.01%	0	0	是
4	《2013年度利润分配预案》		111,631,705	99.99%	16700	0.01%	0	0	是
	投票区段	持股1%以下	130,705	88.67%	16700	11.33%	0	0
		持股1%以下且持股市值50万元以下	4,768	22.21%	16700	77.79%	0	0
		持股1%以下且持股50万元以上（含50万元）	125,937	100%	0	0	0	0
		持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
		持股5%以上（含5%）	111,501,000	100%	0	0	0	0
5	《2014年度公司经营工作计划及财务预算》		111,631,705	99.99%	16700	0.01%	0	0	是
6	《关于聘请会计师事务所的议案》		111,631,705	99.99%	16700	0.01%	0	0	是
7	《关于向银行申请授信额度的议案》		111,631,705	99.99%	16700	0.01%	0	0	是

三、律师见证情况

会议经北京市君合律师事务所肖一律师、李譞律师见证并出具法律意见书，见证意见为：华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

《关于华润万东医疗装备股份有限公司召开2013年度股东大会的法律意见书》

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书原件。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

2014年6月25日