证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临2014-025

  兰州民百（集团）股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2014年6月10日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2014年6月25日上午10时以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

  审议通过《关于公司拟对亚欧商厦进行局部装修改造的议案》；

  为适应新形势下公司经营业务发展需要，公司拟对亚欧商厦部分经营场所及办公区域进行装修改造，通过扩大公司有效经营面积，推进公司品牌引进调整工作，改善餐饮和宾馆的就餐住宿环境，优化楼层结构布局，提升公司经营能力。

  装修改造情况：1、亚欧商厦一、二、三、六楼层局部改造，面积约3000平方米，工程费用概算200万元。2、对亚欧餐饮娱乐分公司七楼二、三区进行改造，面积约4500平方米，工程费用概算520万元。3、对亚欧商厦九、十楼三区的装修改造和原有九、十楼亚欧餐饮娱乐分公司宾馆的部分客房重新装修，面积约12000平方米，工程费用概算2600万元。4、装修改造亚欧商厦十一楼，并局部加层用于公司机关办公场所，面积约2500平方米，工程费用概算850万元。5、配合上述各项改造工程的水、电、空调、消防、监控系统的安装，电量扩容、天然气扩容位移等安装工程，工程费用概算800万元。以上改造项目费用概算总计为4970万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年六月二十五日