证券代码：600832 证券简称：东方明珠 公告编号：临2014-027

  上海东方明珠（集团）股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在有否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

时间：2014年6月25日上午

地点：上海影城六楼第三放映厅（上海市新华路160号）

（二）出席会议的股东和代理人人数

参加表决的股东（股东授权代理人）共109人，代表股份1,917,893,220股，占公司总股本的60.1912％。

（三）会议的表决与主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钮卫平同志主持会议。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具法律意见。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事、监事出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 提案审议情况

本次股东大会提案表决情况如下：

提案	提案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	1,917,608,389	99.9851%	5,080	0.0003%	279,751	0.0146%	是
2	公司2013年度监事会工作报告	1,917,494,958	99.9792%	22,500	0.0012%	375,762	0.0196%	是
3	公司2013年度财务决算报告	1,917,580,454	99.9837%	2,000	0.0001%	310,766	0.0162%	是
4	公司2013年度利润分配提案	1,916,741,335	99.9399%	442,434	0.0231%	709,451	0.0370%	是
5	公司2014年度财务预算报告	1,917,351,056	99.9717%	84,991	0.0044%	457,173	0.0239%	是
6	关于为公司进出口业务提供担保的提案	1,917,044,024	99.9557%	124,230	0.0065%	724,966	0.0378%	是
7	关于公司年度日常关联交易（传输业务）的提案	110,888,800	99.6595%	7,662	0.0069%	371,251	0.3336%	是

8	关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案	110,819,555	99.5972%	9,662	0.0087%	438,496	0.3941%	是
9	关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的提案	1,916,956,274	99.9511%	479,450	0.0250%	457,496	0.0239%	是
10	关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案	1,917,079,076	99.9576%	24,633	0.0013%	789,511	0.0411%	是
11	关于续聘会计师事务所的提案	1,917,826,527	99.9965%	0	0.0000%	66,693	0.0035%	是
12	关于修改公司《章程》若干条款的提案	1,917,723,023	99.9911%	41,177	0.0021%	129,020	0.0068%	是

其中：提案七《关于公司年度日常关联交易（传输业务）的提案》和提案八《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》审议时，关联股东上海广播电影电视发展有限公司、上海广播电视台、上海国际影视节中心（系上海电视节办公室更名）回避表决。提案十二《修改公司<章程>若干条款的提案》经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所金诗晟律师和岳永平律师见证。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

2014年6月26日