证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-024号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到独立董事邵军女士的书面辞职报告。根据中组部中组发【2013】18号文件和上海市相关文件的规定和要求，邵军女士辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，邵军女士的辞职报告将在公司新任独立董事履职之日起生效。

  邵军女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邵军女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月26日