证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-032

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2014年6月19日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2014年6月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

  一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

  同意公司出资11,000万元在温州苍南设立全资子公司。

  《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司股份制改制的议案》。

  为支持控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司（以下简称“宁波宏阳”）做强做大，提高市场竞争能力，满足其未来发展需要，同意公司对宁波宏阳实施股份制改制，具体方案如下：

  1、经确认，宁波宏阳截至2014 年 5 月 31 日（改制基准日）的净资产39，776,190.62元，按1:1比例折合股本取整为3010万元（每股面值 1 元），其中：发起人浙江省围海建设集团股份有限公司持股 15,351,000元，占股本比例的51%；发起人张志建持股4,915,330元，占股本比例的 16.33%；发起人朱鸿鸣持股3,687,250元，占股本比例的12.25%；发起人陈日平持股3,196,620元，占股本比例的10.62%；发起人孙张波持有2,949,800股，占股本比例的9.8%。改制后宁波宏阳的股东及持股比例没有发生变化。

  2、折股后的净资产差额9,676,190.62 元计入新公司资本公积，改制基准日至新公司设立验资日前实现的净利润计入新公司资本公积。

  3、宁波宏阳股份制改制工作计划于 2014 年9 月 30日前完成，改制后宁波宏阳名称变更为“浙江宏力阳生态建设股份有限公司”。

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十六日

  证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-033

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展温州市场。公司拟出资11,000万元在温州苍南设立浙江省围海建设集团温州苍南建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“苍南建设”）。

  2014年6月25日公司召开了第四届董事会第十三次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  此次设立苍南建设不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：浙江省围海建设集团温州苍南建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

  注册资本：11,000万元

  注册地址：温州苍南县龙港

  公司类型：法人独资

  法定代表人：邱春方

  出资方式：现金

  经营范围：BT项目建设、基础设施建设。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的和对公司的影响

  在温州苍南设立子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

  （二）存在的风险

  项目主要存在苍南建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。

  五、备查文件

  《第四届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  浙江省围海建设集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十六日