证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2014-018

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议的召开和出席情况

（一）甘肃祁连山水泥集团股份有限公（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年6月26日以现场投票与网络投票相结合方式在公司四楼会议室召开。

场会议召开时间：2014年6月26日上午10:00；

网络投票时间：2014年6月26日10:00-11:30，13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席现场会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	205,426,094
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.4625
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	192,135
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.0248

（三）会议由公司董事会召集，公司董事长脱利成先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事6人，出席6人；董事会秘书罗鸿基出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于聘请内部控制审计服务机构的议案	205589829	99.9862	28400	0.0138			是
2	2013年董事会工作报告	205588529	99.9856	28400	0.0138	1300	0.0006	是
3	2013年监事会工作报告	205588529	99.9856	28400	0.0138	1300	0.0006	是
4	2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告	205588529	99.9856	28400	0.0138	1300	0.0006	是

5	2013年度利润分配及资本公积金转增方案（预案）	205509779	99.9473	107150	0.0521	1300	0.0006	是
6	2013年度报告全文及摘要	205588529	99.9856	28400	0.0138	1300	0.0006	是
7	关于预计2014年度日常关联交易事项的议案	162435	84.5421	28400	14.7813	1300	0.6766	是
8	关于聘请会计师事务所的议案	205588529	99.9856	28400	0.0138	1300	0.0006	是
9	关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案	205588529	99.9856	28400	0.0138	1300	0.0006	是
10	关于制定公司未来三年股东回报规划的议案	205588529	99.9856	28400	0.0138	1300	0.0006	是
11	关于修订公司章程的议案	205588529	99.9856	28400	0.0138	1300	0.0006	是

特别说明: 1、议案7为关联交易事项，表决时关联法人股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司，关联自然人股东脱利成、魏士渊、林海平、宁成顺和李生钰回避了表决。上述关联人合计持有公司205,426,094股份,不计入该项议案的有效表决权股份总数。该议案获出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、议案11属于以特别决议通过的议案，获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

甘肃正天合律师事务所接受公司的委托，指派赵文通和党琳律师担任本次股东大会的见证律师，为本次股东大会作见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

董事会

二 O 一四年六月二十六日