证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临 2014—018

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决提案的情况。

  ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称：本公司)2013年年度股东大会(以下简称：会议)通知于2014年6月5日以公告形式发出，于2014年6月26日(星期四)上午10时在郑州市中油花园酒店（河南省郑州市金水区商务外环路11号）召开。出席会议的股东及股东代理人共30人，共持有代表公司51,545,625股有表决权股份，占公司股份总数的29.02%。

  本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。本公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱文臣先生主持。河南天基律师事务所律师出席会议。

  二、提案审议和表决情况

  经与会股东及股东代理人认真审议，会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

  (1)审议《公司2013年董事会工作报告》

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (2)审议《公司2013年监事会工作报告》

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (3)审议《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (5)审议《公司2013年年度报告》及《摘要》

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (4)审议《公司2013年度利润分配议案》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的辅仁药业集团实业股份有限公司2012年度财务审计报告，本公司2012年度末未分配利润为-34,657,156.48元，加上2013年度实现归属母公司所有的净利润为19,630,239.23元，2013年末未分配利润为-15,026,917.25元。

  根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》中的有关规定，本年度利润分配议案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (6)审议《提请聘任瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构的议案》；

  经公司董事会审计委员会讨论并一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度财务报告审计机构，忠于职守，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，其工作态度和质量均能够得到公司管理层和相关人员的认可。该审计机构已为公司服务了2年。

  根据公司董事会审计委员会提案并经公司第五届董事会第十五次会议通过，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度的审计机构。

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (7)审议《提请聘任瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度公司内部控制审计机构的议案》；

  经公司董事会审计委员会讨论并一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有能力担任本公司的年度内部控制审计业务，忠于职守，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，其工作态度和质量均能够得到公司管理层和相关人员的认可。

  根据公司董事会审计委员会提案并经公司第五届董事会第十五次会议通过，公司聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制的审计机构。

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (8)审议《关于修订公司章程的议案》

  根据公司经营需要，拟对公司章程如下条款进行修订：

  公司章程第一百零六条原文为：

  “第一百零六条 董事会由9名董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人。”

  修改为：

  “第一百零六条 董事会由7名董事组成, 设董事长1人, 副董事长1人。”

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (9)审议《关于选举朱文臣先生为第六届董事会董事的议案》；

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (10)审议《关于选举朱成功先生为第六届董事会董事的议案》

  表决结果：同意42,892,140股，占应表决股东所持的表决权股份总数的83.21%，反对0股，弃权8,653,485股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的83.21%。通过本议案。

  (11)审议《关于选举朱文亮先生为第六届董事会董事的议案》

  表决结果：同意42,892,140股，占应表决股东所持的表决权股份总数的83.21%，反对0股，弃权8,653,485股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的83.21%。通过本议案。

  (12)审议《关于选举苏鸿声先生为第六届董事会董事的议案》

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (13)审议《关于选举安慧女士为第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (14)审议《关于选举张雁冰女士为第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (15)审议《关于选举耿新生先生为第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  (16)审议《关于选举朱文玉先生为第六届监事会监事的议案》

  表决结果：同意42,892,140股，占应表决股东所持的表决权股份总数的83.21%，反对0股，弃权8,653,485股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的83.21%。通过本议案。

  (17)审议《关于选举云海先生为第六届监事会监事的议案》

  表决结果：同意51,545,625股，占应表决股东所持的表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%。通过本议案。

  上述议案的相关内容已于2014年6月5日在《上海证券报》上披露，并于2014年6月21日全文在上海证券交易所网站上披露。

  三、律师出具的法律意见书

  河南天基律师事务所律师对会议进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董监事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、河南天基律师事务所律师关于《辅仁药业集团实业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  2014年6月27日

  证券代码：600781 股票简称： 辅仁药业 编号：临2014-019

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  第六届董事会第一次

  会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年6月16日发出，会议于2014 年6月26日在中油花园酒店（郑东新区商务外环路11号）会议室召开。会议由董事朱文臣先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

  1、关于选举朱文臣先生为公司第六届董事会董事长的议案；

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  2、关于选举朱成功先生为公司第六届董事会副董事长的议案；

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  3、关于选举公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案；

  (1)战略委员会组成人员：朱文臣(主任)、朱成功、安慧

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  (2)提名委员会组成人员：耿新生（主任）、安慧、朱成功

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  (3)审计委员会组成人员：安慧(主任)、朱文臣、张雁冰

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  (4)薪酬与考核委员会组成人员：张雁冰(主任)、朱文亮、耿新生

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  4、关于聘任朱文臣先生为公司总经理的议案；

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  5、关于聘任朱文亮先生为公司副总经理的议案；

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  6、关于聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案；

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  7、关于聘任赵欣先生为公司财务总监的议案；

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  8、关于聘任孙佩琳女士为公司证券事务代表的议案；

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  9、关于聘任任文柱先生为公司审计部长的议案。

  7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。

  特此公告

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  2014年6月27日

  附：当选的有关人员简历

  朱文臣：中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长。

  朱成功：大专学历，高级经济师。1991年09月——1993年07月沈阳药学院药学专业，1994年－2001年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001年－2003年任河南辅仁怀庆堂制药有限公司董事长。2007年被评为河南省知识产权系统先进个人。现任辅仁药业集团副总裁，河南辅仁医药科技开发有限公司总经理，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药理学会理事会常务理事。辅仁药业集团实业股份有限公司董事。

  朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事、副总经理。

  张海杰：男，1977年出生，本科学历，法学专业。曾任辅仁药业集团有限公司信息中心主任。辅仁药业集团实业股份有限公司董事会秘书。

  赵欣：男，1974年5月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾先后在南阳市神龙塑胶集团有限公司历任会计、副经理、经理；南阳中州联合会计师事务所任副主任会计师；曾任辅仁药业集团有限公司副总会计师；现任辅仁药业集团实业股份有限公司财务总监。

  孙佩琳：女，1963年生，大专学历。曾任上海辅仁实业（集团）股份有限公司证券事务代表，现任辅仁药业集团实业股份有限公司证券事务代表。

  任文柱：曾任辅仁药业集团有限公司审计部部长、上海民丰实业(集团)股份有限公司审计部部长、职工监事，现任辅仁药业集团实业股份有限公司审计部长

  证券代码：600781 股票简称： 辅仁药业 编号：临2014-020

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  关于选举产生第六届

  监事会职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《辅仁药业实业股份有限公司章程》和《辅仁药业实业股份有限公司监事会议事规则》等规定，本公司现就选举产生本公司第六届监事会职工代表监事事宜公告如下：

  鉴于本公司第五届监事会已经届满，公司于2014年6月25日召开职工代表会议，选举李成先生为本公司第六届监事会职工代表监事。职工代表监事将与本公司 2013 年度股东大会选举产生的监事共同组成本公司第六届监事会。

  李成先生简历：男，52岁，工商管理硕士，1992年9月至2005年3月任开封制药（集团）有限公司财务处处长，2005年4月至2011年5月任上海辅仁实业（集团）股份有限公司财务部部长，2011年6月至2014年3月任上海辅仁实业（集团）股份有限公司项目发展部部长，现任辅仁药业集团实业股份有限公司项目发展部部长。

  特此公告。

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  2014年6月27日

  证券代码：600781 股票简称： 辅仁药业 编号：临2014-021

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辅仁药业集团实业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2014 年6月16日发出，会议于2014年6月26日在中油花园酒店（郑东新区商务外环路11号）会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：

  关于选举朱文玉先生为公司第六届监事会监事长的议案；

  3名监事同意，0 名监事弃权；0 名监事反对，通过了本议案。

  特此公告。

  辅仁药业集团实业股份有限公司

  2014年6月27日

  附：朱文玉先生简历

  朱文玉：男，1970年生，高级经济师。曾先后任郑州市电缆厂技术员、车间主任、设备管理处处长；河南三维制药有限公司工程处处长；河南辅仁药业有限公司生产副厂长、厂长、副总经理。现任辅仁药业集团有限公司副总裁、河南辅仁工程有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司监事长。