证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-056

  上海莱士血液制品股份有限公司

  第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议于2014年6月19日以电子邮件和电话方式发出通知，2014年6月26日（星期四）以通讯方式召开。

  本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，审议通过：

  《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  同意公司筹划重大资产重组事项。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十七日

  证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-057

  上海莱士血液制品股份有限公司

  关于筹划重大资产重组进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年6月20日开市起停牌。（详见公司于2014年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-053号公告）

  2014年6月26日公司召开了第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  董事会

  二〇一四年六月二十七日