证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2014-008

中纺投资发展股份有限公司

六届一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中纺投资发展股份有限公司六届一次临时董事会于二○一四年六月二十五日在北京国投贸易大厦召开，7名董事参加了会议，2名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由张嵩林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下议案：

1、《中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案》；

根据有关部门的规定和要求，王晓辉先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会相关文件和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审议通过，公司提名胡俞越先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。公司独立董事发表独立意见，认为提名符合有关要求。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《中纺投资关于聘任刘森林先生为副总经理的议案》；

根据《公司章程》中关于公司副总经理产生办法的规定，经董事会提名委员会审议通过，总经理鲍勤飞先生提名聘任刘森林先生（简历附后）为中纺投资发展股份有限公司副总经理，任期与本届高级管理人员相同。公司独立董事发表独立意见，认为聘任符合有关要求。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、《中纺投资关于召开2014年第一次临时股东大会有关事宜的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临2014-009号）。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月二十七日

附件：

胡俞越：男，1961年1月生，大学学历，中共党员，教授。历任北京商学院经贸系教授，现任北京工商大学经济学院教授、证券期货研究所所长。候任本公司第六届董事会独立董事。

刘森林：男，1972年8月生，博士研究生学历，中共党员，享受国务院政府特殊津贴。历任中纺投资发展股份有限公司研发中心主任、总工程师、研发总监。

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2014-009

中纺投资发展股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年7月18日

●股权登记日：2014年7月9日

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期、时间：2014年7月18日下午14:30

2、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间： 2014年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00；

（四）会议的表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）会议地点

北京朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦十一楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案	否

以上议案详见2014年6月27日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年7月9日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、证券帐户和持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券帐户、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

1、登记时间：2014年7月17日

上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

2、登记地点：北京朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦七楼703。

五、其他事项

1、会期半天，参会人员费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

3、联系地址：北京朝阳区惠新西街19号国投贸易大厦七楼703，邮政编码：100029。

电 话： 021-62818687，010-52021966

传 真： 021-62816868，010-52021966

联 系 人：沈强

特此公告。

附：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月二十七日

附件1：

授权委托书

中纺投资发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月18日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：     受托人签名：

委托人身份证号：         受托人身份证号：

委托人持股数：          委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所（以下简称上交所）交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上交所交易系统参加网络投票。

本次股东大会网络投票时间：2014年7月18日9:30—11:30，13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数：1个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738061	中纺投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案	1.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年7月9日A股收市后，持有中纺投资发展股份有限公司A股（股票代码600061）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738061	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738061	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738061	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738061	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。