证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2014－022

  柳州化工股份有限公司

  2013年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2014年6月26日上午9:30

2、会议召开地点：广西柳州公司三楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数（人）	7
所持有表决权的股份总数（股）	146,033,118
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.57

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长廖能成先生。

公司董事8人出席会议，袁正中先生因个人原因未能出席股东大会，公司全体监事、董事会秘书出席了股东大会，部分高管列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经出席会议的股东审议表决，通过了如下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议2013年度董事会工作报告	146,033,118	100%	0	0	0	0	通过
2	审议2013年度监事会工作报告	146,033,118	100%	0	0	0	0	通过
3	审议公司2013年度报告及其摘要	146,033,118	100%	0	0	0	0	通过
4	审议2013年度财务决算报告	146,033,118	100%	0	0	0	0	通过
5	审议2014年度财务预算报告	146,033,118	100%	0	0	0	0	通过
6	审议2013年度利润分配预案	146,033,118	100%	0	0	0	0	通过
7	审议关于向11家银行申请总额不超过33.528亿元人民币综合授信的议案	146,033,118	100%	0	0	0	0	通过
8	审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	146,033,118	100%	0	0	0	0	通过
9	审议2013年度独立董事述职报告	146,033,118	100%	0	0	0	0	通过
10	审议关于预计公司2014年日常性关联交易的议案	1,074,926	100%	0	0	0	0	通过
11	审议关于整合广东中成化工股份有限公司相关资产的议案	1,074,926	100%	0	0	0	0	通过

以上10号、11号议案关联股东柳州化学工业集团有限公司回避表决，柳州化学工业集团有限公司持有公司股份144,958,192股。

三、律师见证情况

广东晟典律师事务所及经办律李丽萍、陈佳签字出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

广东晟典律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2014年6月27日