第三十五次股东大会
（暨2013年年会）决议公告
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014- 026号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第三十五次股东大会
（暨2013年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间地点
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十五次股东大会（暨2013年年会）于2014年6月26日上午9 :30在好望角大饭店“鸣龙厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 其中：A股股东人数 | 15 |
| B股股东人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 171,796,713 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 170,355,896 |
| B股股东持有股份总数 | 1,440,817 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.0254% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 42.6646% |
| B股股东持股占股份总数的比例 | 0.3608% |
（三）表决方式
会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，董事长曹俊先生主持会议。上海市君悦律师事务所律师陆旭霞女士、王垣先生出席本次大会。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事12名，出席会议董事8名。董事黄建民先生、姚勇先生、王志军先生、丁强先生因公请假；公司在任监事7名，出席会议监事3名。监事长徐潮先生、监事朱茜女士、朱颖琼女士、洪汀女士因公请假；公司董事会秘书车海辚出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 提案审议情况
1审议通过《公司董事会二〇一三年度工作报告》
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
2、审议通过《公司监事会二〇一三年度工作报告》
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,111,173 | 99.6010% | 621,300 | 0.3616% | 64,240 | 0.0374% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 819,517 | 56.8786% | 621,300 | 43.1214% | 0 | 0.0000% |
3、审议通过《公司二〇一三年度财务工作报告》
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
4、审议通过《公司二〇一三年度利润分配（预案）的议案》
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,204.26万元。母公司年初未分配利润为-46,334.29万元，年末可供股东分配利润-45,043.98万元。因此，公司2013年度不进行利润分配、不提取法定公积金和任意公积金、不分红、不送股、不进行公积金转增资本。
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
5、审议通过关于《二〇一三年年度报告》的议案
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
6、审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二〇一四年日常关联交易金额预计的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》规定，上海电气（集团）总公司对本议案回避表决。故本议案有表决权的A股股份为64,996,539股；有表决权的B股股份为1,440,817 股。
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 66,437,356 | 66,365,116 | 99.8913% | 8,000 | 0.0120% | 64,240 | 0.0967% |
| A股 | 64,996,539 | 64,932,299 | 99.9012% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0988% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
7、审议通过《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二〇一四年度综合授信额度的议案》
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
8、审议通过《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二〇一三年度薪酬情况的报告》
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
9、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇一四年度财务和内部控制审计机构并支付其二〇一三年度财务和内部控制审计报酬的议案》
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,663,756 | 99.9226% | 68,717 | 0.0400% | 64,240 | 0.0374% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,372,100 | 95.2307% | 68,717 | 4.7693% | 0 | 0.0000% |
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 170,770,356 | 99.4026% | 817,917 | 0.4761% | 208,440 | 0.1213% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 478,700 | 33.2242% | 817,917 | 56.7676% | 144,200 | 10.0082% |
该议案以特别决议通过，由出席会议股东或股东代表所持的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
修改前本《公司章程》第一百零六条为“董事会由12 名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），设董事长1 人，副董事长1 人。”，修改后本《公司章程》第一百零六条为 “董事会由7至9名董事组成（其中独立董事不少于三分之一），设董事长1 人，副董事长1 人。”
修改前本《公司章程》第一百四十三条为“公司设监事会。监事会由7 名监事组成，监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”，
修改后本《公司章程》第一百四十三条为 “公司设监事会。监事会由3至5名监事组成，监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
11、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举张天西、赵时旻、席裕庚（按姓氏笔划排序）为公司第八届董事会独立董事；选举许大庆、朱惠良、林启梅、姚勇、曹俊、黄建民（按姓氏笔划排序）为公司第八届董事会非独立董事。（上述董事简历于2014年6 月6 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.saic.sh.cn上，独立董事的相关材料已报请上海证券交易所核准。）
选举情况如下：
选举张天西先生为公司第八届董事会独立董事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举赵时旻先生为公司第八届董事会独立董事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举席裕庚先生为公司第八届董事会独立董事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举许大庆先生为公司第八届董事会董事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举朱惠良先生为公司第八届董事会董事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举林启梅先生为公司第八届董事会董事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举姚勇先生为公司第八届董事会董事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举曹俊先生为公司第八届董事会董事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举黄建民先生为公司第八届董事会董事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举许建国、沈岷、陈修智（按姓氏笔划排序）为公司第八届监事会股东代表监事。（上述监事简历于2014年6 月6 日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.saic.sh.cn上。）
选举情况如下：
选举许建国先生为公司第八届监事会股东代表监事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举沈岷先生为公司第八届监事会股东代表监事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
选举陈修智先生为公司第八届监事会股东代表监事
| 参加表决 股数 | 同意 票数 | 同意 比例（%） | 反对 票数 | 反对 比例（%） | 弃权 票数 | 弃权 比例（%) | |
| 全体股东 | 171,796,713 | 171,724,473 | 99.9580% | 8,000 | 0.0047% | 64,240 | 0.0373% |
| A股 | 170,355,896 | 170,291,656 | 99.9623% | 0 | 0.0000% | 64,240 | 0.0377% |
| B股 | 1,440,817 | 1,432,817 | 99.4448% | 8,000 | 0.5552% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
本次大会经上海市君悦律师事务所陆旭霞律师、王垣律师见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会（暨2013年年会）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
附件：
上海市君悦律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会（暨2013年年会）的法律意见书。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
报备文件：
上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会（暨2013年年会）决议。
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-027号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年6月26日在好望角大饭店“应莱厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）召开，会议应到董事九名，实到董事八名，实际表决董事九名，董事黄建民先生因工作原因不能到会，委托董事许大庆先生代为行权。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：
一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
经与会董事选举，一致通过曹俊先生为公司第八届董事会董事长。
（曹俊先生简历详见2014年6月6日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.saic.sh.cn）。
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
经与会董事选举，一致通过林启梅先生为公司第八届董事会副董事长。
（林启梅先生简历详见2014年6月6日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.saic.sh.cn）。
三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经与会董事审议，同意聘任许大庆先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理。
（许大庆先生简历详见2014年6月6日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.saic.sh.cn）。
四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
经与会董事审议，同意聘任王琪先生、毛幼维先生、陆雪忠先生、陈凯先生为公司副总经理；聘任车海辚女士为公司财务总监。（简历附后）
五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》。
经与会董事审议，同意聘任车海辚女士为公司第八届董事会秘书。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
公司其他高级管理人员简历
王琪先生，50岁，毕业于法国格勒诺布尔二大高等商学院，研究生学历，高级人力资源管理师。历任上海四方锅炉厂工人、团支部书记，厂团委副书记、书记，车间党支部书记、主任，生产处副处长，销售处副处长，市场处处长、营销公司副总经理；上海海懋设备工程有限公司总经理、董事；上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副主任；上海量具刃具厂副厂长；上海电气企业发展有限公司总经理助理；上海电气资产管理有限公司企业重组部（借）；公司总经理助理、副总经理。
毛幼维先生，50岁，毕业于清华大学，持有学士学位，教授级高级工程师。历任上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂技术科科员；公司DCS公司技术科技术员、总经理助理、副总经理、总经理兼公司电站工程公司总经理；公司副总经理。
陆雪忠先生，47岁，毕业于西安交通大学机械制造专业，持有复旦大学MBA工商管理硕士学位、上海理工大学工程硕士学位，上海国家会计学院&美国亚利桑那州立大学EMBA项目在读，教授级高级工程师职称。历任：上海第一冷冻机厂工艺科副科长、团委书记、容器分厂厂长；上海塔库玛冷热设备有限公司生产制造课课长；上海通用富士冷机有限公司董事、副总经理、党总支书记；上海电气国际经济贸易有限公司总经理助理、投资管理部部长；上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理；上海联合滚动轴承有限公司董事、总经理、党委副书记；公司副总经理、上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司副首席执行官。
陈凯先生，48岁，毕业于上海工业大学自动化控制专业，工学学士 (美国阿灵顿大学EMBA专业毕业)，教授级高级工程师。历任：上海调节器厂技术员；公司DCS分公司主任工程师、副总工程师、副总工程师兼工程部经理、副经理，系统工程公司经理，公司副总工程师、系统工程公司和电控装置部经理；公司副总工程师、公司投资企业国核自仪系统工程有限公司董事、副总经理；公司副总经理。
车海辚女士，40岁，毕业于天津财经大学国际会计专业，持有上海财经大学工商管理硕士学位，高级会计师职称。历任：上海汽轮机有限公司燃机车间二级成本员、财务部成本核算员、预算分析员、财务部长助理；上海汽轮机厂综合办副主任；上海汽轮机公司财务部副部长、部长；上海环保集团财务总监；公司财务总监、第七届董事会秘书。
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2014-028号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2014 年6月26日在好望角大饭店 “朱冼厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）召开，会议应到监事5名，实到5名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议并通过如下决议：
一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
经与会监事选举，一致通过许建国先生为公司第八届监事会主席。
（许建国先生简历详见2014年6月6日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.saic.sh.cn）。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司监事会
二0一四年六月二十七日