上海友谊集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告

2014-06-27 来源：上海证券报

股票简称：友谊股份友谊B股证券代码： 600827 900923 编号：临2014-012

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海友谊集团股份有限公司2013年度股东大会于2013年6月26日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

1、现场会议

会议时间：2013年6月26日下午13:30

会议地点：上海国际会议中心5楼长江厅

2、网络投票

投票时间：2013年6月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数 126
所持有表决权的股份总数（股） 901,605,835
A股股东持有股份总数 888,857,303
B股股东持有股份总数 12,748,532
占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.3430%
A股股东持股占股份总数的比例 51.6029%
B股股东持股占股份总数的比例 0.7401%
其中参加网络投票的股东及股东代表人数 35
所持有表决权的股份总数（股） 12,984,403
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.7538%

（三）本次会议由董事长马新生先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 901,170,464 99.9517% 294,730 0.0327% 140,641 0.0156%
A股股东 888,593,215 99.9703% 193,380 0.0218% 70,708 0.0079%
B股股东 12,577,249 98.6564% 101,350 0.7950% 69,933 0.5486%
是否通过是

2、审议公司《2013年度监事会工作报告》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 891,682,394 98.8994% 9,740,315 1.0803% 183,126 0.0203%
A股股东 885,495,848 99.6218% 3,248,262 0.3654% 113,193 0.0128%
B股股东 6,186,546 48.5275% 6,492,053 50.9239% 69,933 0.5486%
是否通过是

3、审议公司《2013年度报告及摘要》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 901,170,464 99.9517% 252,245 0.0280% 183,126 0.0203%
A股股东 888,593,215 99.9703% 150,895 0.0170% 113,193 0.0127%
B股股东 12,577,249 98.6564% 101,350 0.7950% 69,933 0.5486%
是否通过是

4、审议公司《2013年度财务决算及2014年度财务预算》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 891,684,627 98.8996% 9,740,315 1.0803% 180,893 0.0201%
A股股东 885,495,848 99.6218% 3,248,262 0.3654% 113,193 0.0128%
B股股东 6,188,779 48.5450% 6,492,053 50.9239% 67,700 0.5311%
是否通过是

5、审议公司《2014年度利润分配方案》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 901,165,291 99.9511% 253,234 0.0281% 187,310 0.0208%
A股股东 888,593,215 99.9703% 150,895 0.0170% 113,193 0.0127%
B股股东 12,572,076 98.6159% 102,339 0.8028% 74,117 0.5813%
是否通过是

6、审议《关于续聘会计师事务所进行2014年度财务和内部控制审计的议案》

7、审议《关于预计2014年度日常关联交易事项及金额的议案》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 44,573,821 83.5356% 8,594,634 16.1072% 190,586 0.3572%
A股股东 37,243,563 91.7092% 3,246,293 7.9937% 120,653 0.2971%
B股股东 7,330,258 57.4988% 5,348,341 41.9526% 69,933 0.5486%
是否通过是

8、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担保的议案》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 901,109,884 99.9450% 305,365 0.0339% 190,586 0.0211%
A股股东 888,577,724 99.9685% 158,926 0.0179% 120,653 0.0136%
B股股东 12,532,160 98.3028% 146,439 1.1487% 69,933 0.5485%
是否通过是

9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 901,163,984 99.9510% 251,265 0.0279% 190,586 0.0211%
A股股东 888,587,724 99.9697% 148,926 0.0168% 120,653 0.0135%
B股股东 12,576,260 98.6487% 102,339 0.8028% 69,933 0.5485%
是否通过是

10、审议《关于豁免6家对外投资公司股权清理承诺履行的议案》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 43,427,437 81.3872% 9,739,324 18.2524% 192,280 0.3604%
A股股东 37,241,869 91.7050% 3,246,293 7.9937% 122,347 0.3013%
B股股东 6,185,568 48.5198% 6,493,031 50.9316% 69,933 0.5486%
是否通过是

11、审议《关于变更控股股东有关新路达华联吉买盛店注销和上海新路达吉买盛长青商业有限公司股权转让承诺履行的议案》

证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例
全体股东 52,915,496 99.1688% 251,265 0.4709% 192,280 0.3603%
A股股东 40,339,236 99.3320% 148,926 0.3667% 122,347 0.3013%
B股股东 12,576,260 98.6487% 102,339 0.8028% 69,933 0.5485%
是否通过是

12、审议《关于变更控股股东有关解决联华超市股份有限公司与华联集团吉买盛购物中心有限公司同业竞争承诺履行的议案》

上述第九项议案为特别决议，获得参与投票的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数2/3以上通过；上述第七项、第十项至第十二项议案涉及关联交易，关联股东百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司所持表决权股份合计848,246,794股回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派徐晨律师、李琳玲律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2013年度股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所关于上海友谊集团股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海友谊集团股份有限公司

董事会

2014年6月27日

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