关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-020
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任即将届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2014年6月25日在公司会议室召开了职工代表会议。经公司职工代表会议通过，一致同意胡岚女士担任公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2014年6月27日
附：
个人简历
胡岚：女，1969年出生，毕业于上海大学，大专学历。1989年7月至今，为上海神奇制药投资管理股份有限公司员工，公司第五、第六、第七届监事会职工监事。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-021
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上海神奇制药投资管理股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年6月26日上午9:30在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开了2013年年度股东大会。本次股东大会采取现场记名投票方式进行。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 其中：内资股股东人数 | 8 |
| 外资股股东人数 | 7 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 318,130,602 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 310,607,271 |
| 外资股股东持有股份总数 | 7,523,331 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.48 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 69.79 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 1.69 |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张涛涛先生主持, 采用现场记名投票的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（四）公司董事张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、独立董事朱耘先生、董事候选人涂斌先生、独立董事候选人王强先生出席了本次会议；公司监事胡岚女士、监事候选人夏宇波先生、徐丹女士出席了本次会议；公司董事会秘书梅君女士、财务总监刚冲霞先生出席了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 | ||||||
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | 318,130,602 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | 317,614,571 | 99.84 | 516,031 | 0.16 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 3 | 公司2013年年度报告及报告摘要 | 318,130,602 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 4 | 公司2013年度财务决算报告 | 318,130,602 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 5 | 公司2013年度利润分配方案 | 318,123,302 | 99.9977 | 0 | 0 | 7,300 | 0.0023 | 是 | ||||||
| 6 | 关于聘请审计机构及审计费用的议案 | 317,675,771 | 99.857 | 454,831 | 0.143 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 7 | 关于修订《公司章程》的议案 | 318,123,302 | 99.9977 | 0 | 0 | 7,300 | 0.0023 | 是 | ||||||
| 累积投票议案 | 同意票数（股） | 是否通过 | ||||||||||||
| 8 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||||||||||||
| 8.1 | 董事候选人 | 张芝庭 | 311,365,971 | 是 | ||||||||||
| 8.2 | 张涛涛 | 311,274,371 | 是 | |||||||||||
| 8.3 | 张沛 | 311,266,671 | 是 | |||||||||||
| 8.4 | 冯斌 | 311,265,371 | 是 | |||||||||||
| 8.5 | 吴涛 | 311,265,371 | 是 | |||||||||||
| 8.6 | 涂斌 | 311,265,371 | 是 | |||||||||||
| 8.7 | 独立董事候选人 | 陈劲 | 311,265,671 | 是 | ||||||||||
| 8.8 | 王强 | 311,265,671 | 是 | |||||||||||
| 8.9 | 朱耘 | 311,265,671 | 是 | |||||||||||
| 9 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||||||||||||
| 9.1 | 夏宇波 | 311720202 | 是 | |||||||||||
| 9.2 | 徐丹 | 311720802 | 是 | |||||||||||
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 同意比例（%） | 反对票数（股） | 反对比例（%） | 弃权票数（股） | 弃权比例（%） | 是否通过 | ||||||
| 10 | 关于确定董、监事津贴的议案 | 318,130,602 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||||
另外，本次股东大会还听取了公司独立董事2013年度述职报告。
三、律师见证情况
公司聘请的浙江金正大律师事务所陈福宁律师、陈松律师对公司本次股东大会进行了见证，律师见证意见如下：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、上网公告附件
浙江金正大律师事务所关于上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2014年6月27日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-022
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上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第一次会议通知已于2014年6月16日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2014年6月26日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室以现场方式加通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人（其中，董事张芝庭先生、独立董事陈劲先生以通讯表决方式出席会议）；应列席会议监事3人，实际列席会议监事3人；公司其他高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、选举张芝庭先生任公司第八届董事会董事长，选举张涛涛先生任公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：张涛涛
委 员：冯斌、陈劲
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：陈劲
委 员：张沛、朱耘
3、董事会提名委员会
主任委员：朱耘
委 员：吴涛、王强
4、董事会审计委员会
主任委员：王强
委 员：朱耘、涂斌
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯斌先生为公司总经理，梅君女士为董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刚冲霞先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述高级管理人员简历附后。
公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：
本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备履行职责相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任冯斌先生为公司总经理、梅君女士为董事会秘书；同意聘任刚冲霞先生为公司财务总监。
五、审议通过《关于授予公司董事长相应职权的议案》。
根据《公司章程》相关条款，决定授予公司董事长有权在公司最近一期经审计净资产的5%及以下行使下列职权（关联交易除外）：对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托经营、借款、承包、租赁等，上述项目全年累计不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2014年6月27日
附件：
高级管理人员简历
冯斌：男，1972年出生,大专学历。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。
梅君：女，1965年出生，大专学历，中共党员，经济师。最近5年曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表、证券部主任，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。现为上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。
刚冲霞：男，1952年出生，本科学历，中共党员，会计师。最近5年曾任贵州神奇药业集团总会计师，上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。现为上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2014-023
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第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知已于2014年6月16日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2014年6月26日，公司第八届监事会第一次会议在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事、临时召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
选举夏宇波先生为公司第八届监事会召集人。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十七日