证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编码：2014－临041

  国旅联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议的召开情况和出席情况

1、现场会议召开时间：2014年6月27日下午2:00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店。

3、网络投票时间：2014年6月27日，9:30-11:30,13:00-15：00。

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王东红先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

5、公司总股本数为432,000,000股。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

现场会议	出席现场会议的股东和代理人人数	5人
	所持有表决权的股份总数（股）	141,117,605股
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.67%
网络投票	通过网络投票出席会议的股东人数	72人
	所持有表决权的股份总数（股）	17,105,975股
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.96%
合计	参加投票的股东和代理人人数	77人
	所持有表决权的股份数（股）	158,223,580股
	占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.63%

6、公司在任董事9人，出席5人，董事郭少军先生、蔚然风先生、张启富先生、崔劲先生因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书程晓先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、提案的审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及代理人对会议议案进行了认真审议及表决，表决结果如下：

1、审议通过《汤山公司转让颐尚天元19%股权的议案》；

同意票155,354,379股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的98.19%；反对票2,750,301股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的1.74%；弃权票118,900股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0.07%。

其中，持有公司股份低于5%（不含）的股东同意票36,717,885股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的92.75%；反对票2,750,301股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的6.95 %；弃权票118,900股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的0.30%。

2、审议通过《增补公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.1独立董事候选人李智勇先生：

同意票141,546,519股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的89.46%；反对票16,629,961股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的10.51%；弃权票47,100股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0.03%。

其中，持有公司股份低于5%（不含）的股东同意票2,2910,025股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的57.87%；反对票16,629,961股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的42.01%；弃权票47,100股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的0.12%。

2.2独立董事候选人黄兴孪先生：

同意票141,546,519股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的89.46%；反对票16,341,961股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的10.33%；弃权票335,100股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0.21%。

其中，持有公司股份低于5%（不含）的股东同意票22,910,025股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的57.87%；反对票16,341,961股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的41.28%；弃权票335,100股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的0.85%。

三、律师见证情况

经北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师和任远律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录：

1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

二〇一四年六月二十八日