股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-028

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以实体会议的形式于2014年6月26日在上海召开。会议通知及会议文件于2014年6月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事18名，出席会议董事及授权出席董事18名，其中，沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沈思董事代行表决权；马新生董事、尉彭城董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托陈辛董事代行表决权；独立董事张维迎因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事郭为代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  经与会董事审议，一致通过：

  1、《公司关于信贷资产损失核销的议案》，同意不良贷款核销本金合计为3,642,159,075.85元，其中人民币3,292,156,767.58元，美元56,024,571.94元。在核销上述损失类资产后，除已无追索权的不良资产转让后债权损失外，对尚有追索权的其他所有债权，公司将坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  2、《公司关于向上海金山工业区提供农村综合帮扶资金的议案》。

  同意：18票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2014年6月27日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-029

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议以实体会议的形式于2014年6月26日在上海召开。会议通知及会议文件于2014年6月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中，外部监事胡祖六、陈世敏因公务未能亲自出席会议，书面委托外部监事夏大慰代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。

  经与会监事审议，一致通过：

  1、《公司关于信贷资产损失核销的议案》，同意不良贷款核销本金合计为3,642,159,075.85元，其中人民币3,292,156,767.58元，美元56,024,571.94元。在核销上述损失类资产后，除已无追索权的不良资产转让后债权损失外，对尚有追索权的其他所有债权，公司将坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  2、《公司关于向上海金山工业区提供农村综合帮扶资金的议案》。

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2014年6月27日