第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2014－027
大同煤业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2014年6月24日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知。会议于2014年6月27日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
选举张有喜先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
选举武望国先生、刘敬先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
董事会各专门委员会具体组成人员如下：
1、战略委员会：
主任委员：张有喜
委员：武望国、刘敬、张忠义、周培玉
2、审计委员会：
主任委员：田祥宇
委员： 张忠义、周培玉
3、提名委员会：
主任委员：刘混举
委员：武望国、张文山
4、薪酬与考核委员会：
主任委员： 张芳
委员：曹贤庆、田祥宇
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一四年六月二十八日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2014－028
大同煤业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2014年6月27日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事葛晓智先生因公未能现场出席会议，以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事王宏先生主持，部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了关于选举大同煤业股份有限公司第五届监事会主席的议案，全体监事一致同意王宏先生为公司第五届监事会主席。
王宏先生简历见附件。
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○一四年六月二十八日
附件：
王宏先生，男，汉族，中国共产党，研究生学历，高级工程师，1962年11月出生，1981年9月参加工作，曾任同家梁矿技术科技术员、大同矿务局生产技术处技术员、四老沟矿技术科副科长、四老沟矿安监站主任工程师兼技术副站长、四老沟矿副总工程师、四老沟矿副矿长兼安监站站长、四老沟矿劳动服务公司经理兼党总支书记、集团公司纪委副书记兼监察处处长、晋华宫矿党委书记；现任集团公司党委常委、纪委书记。