证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：临2014-028
河南东方银星投资股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况；
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）河南东方银星投资股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月27日上午10:00以现场投票方式在重庆市江北区君豪大饭店二楼会议中心会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 37,530,372 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.32% |
（三） 会议由公司董事会召集，公司副董事长金鑫先生主持。会议表决方式为现场投票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：本公司在任董事9人，出席5人；本公司在任监事3人，出席1人；本公司董事会秘书温泉先生出席了会议。本公司部分高级管理人员、律师列席了会议。
二、 提案审议情况
本次年度股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决通过如下决议（议案详情请参见2014年6月7日公司公告的东方银星2013年度股东大会会议资料）：
1.审议通过了《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》；
| 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
| 37,530,372 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2.审议通过了《关于公司2013年度董事会报告的议案》
| 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
| 37,530,372 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3.审议通过了《关于公司2013年度监事会报告的议案》
| 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
| 37,530,372 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4.审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
| 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
| 37,530,372 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5.审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告》
| 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否 通过 |
| 37,530,372 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆百君律师事务所熊杰、甘婕伽律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《百君律师事务所关于河南东方银星投资股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日