证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-014

哈药集团股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

哈药集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月27日上午9时在公司5楼2号会议室现场召开。公司股东及股东代理人、部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长张利君先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采用现场投票的方式召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人9人，所持有表决权的股份总数1,125,715,631股，占公司有表决权股份总数的比例为58.71%。

二、议案审议情况

经大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：

序号	议案内容	同意股数	同意比例 （%）	反对股数	反对比例（%）	弃权股数	弃权比例（%）	是否通过
1	《2013年年度报告全文及摘要》	1,125,715,631	100	0	0	0	0	是
2	《2013年度董事会工作报告》	1,125,715,631	100	0	0	0	0	是
3	《2013年度监事会工作报告》	1,125,529,931	99.98	185,700	0.02	0	0	是
4	《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》	1,125,715,631	100	0	0	0	0	是
5	《2013年度利润分配的议案》	1,125,715,631	100	0	0	0	0	是
6	《关于会计师事务所2013年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》	1,125,715,631	100	0	0	0	0	是
7	《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》	1,125,715,631	100	0	0	0	0	是
8	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	1,125,715,631	100	0	0	0	0	是
9	《2013年度独立董事述职报告》	1,125,715,631	100	0	0	0	0	是
10	《哈药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》	1,125,715,631	100	0	0	0	0	是
	累积投票议案	当选票数			当选比例（%）			是否当选
11	《关于董事会换届的议案》
11.1	候选人：董事张利君先生	1,125,715,631			100			是
11.2	候选人：董事吴志军先生	1,125,715,631			100			是
11.3	候选人：董事刘波先生	1,125,715,631			100			是
11.4	候选人：董事孟晓东先生	1,125,715,631			100			是
11.5	候选人：董事李本明先生	1,125,715,631			100			是
11.6	候选人：董事程鹏远先生	1,125,715,631			100			是
11.7	候选人：独立董事郭云沛先生	1,125,715,631			100			是
11.8	候选人：独立董事孟繁旭先生	1,125,715,631			100			是
11.9	候选人：独立董事王福胜先生	1,125,715,631			100			是
12	《关于监事会换届的议案》
12.1	候选人：监事李大平先生	1,125,715,631			100			是
12.2	候选人：监事徐爱敏女士	1,125,715,631			100			是

上述第8项议案为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

黑龙江思普瑞律师事务所鞠宏毅律师、矫鸿鹏律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、上网公告附件

黑龙江思普瑞律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一四年六月二十七日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-015

哈药集团股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会于2014年6月17日发出召开第七届董事会第一次会议的书面通知，会议于2014年6月27日在公司5楼2号会议室现场召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张利君先生主持，审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

经审议，推选张利君先生担任公司第七届董事会董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

经审议，聘任张利君先生为公司总经理。经张利君先生提名，聘任吴志军先生、孟晓东先生、沙梅女士为公司副总经理，刘波先生任公司总会计师,同时聘任孟晓东先生兼任公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

三、关于确定公司董事会各专门委员会组成人员的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察以及《公司章程》中关于董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任负责人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人员的要求，确定公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略与决策委员会	张利君	吴志军 郭云沛
2	提名委员会	郭云沛	张利君 孟繁旭
3	薪酬与考核委员会	孟繁旭	张利君 王福胜
4	审计委员会	王福胜	郭云沛 李本明

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一四年六月二十七日

附件：

高级管理人员简历

张利君先生，1957年出生，硕士研究生学历，副主任药师。曾任哈尔滨北方制药厂厂长，本公司药材分公司经理，哈药集团医药有限公司董事长兼总经理，哈药集团制药六厂厂长，本公司董事、副总经理。现任本公司董事长、总经理。

吴志军先生，1957年出生，博士研究生学历，享受研究员级待遇高级工程师。曾任原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制药总厂副厂长，哈药集团中药有限公司董事长、总经理，本公司副总工程师、总工程师，哈药集团制药总厂厂长、党委书记。现任本公司董事、副总经理，哈药集团制药总厂厂长、党委书记。

刘波先生，1963年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任哈尔滨制药二厂财务处副处长、处长，本公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任本公司董事、总会计师。

孟晓东先生，1972 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任本公司财务部部长、证券部部长，哈药集团三精制药股份有限公司监事。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，哈药集团三精制药股份有限公司董事。

沙梅女士，1975年出生，工商管理硕士，国际注册咨询师。曾任宁夏青铜峡市人民法院书记员，北京捷盟投资管理咨询有限公司咨询顾问、资深项目经理，北京锐风致远管理咨询有限公司总经理，北京红螺食品有限公司常年顾问，和君集团有限公司合伙人。现任本公司副总经理。

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-016

哈药集团股份有限公司

七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司监事会于2014年6月17日发出召开第七届监事会第一次会议的书面通知，于2014年6月27日在公司5楼1号会议室现场召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会监事认真审议，一致通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》（3票赞成，0票反对，0票弃权），推选李大平先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十七日