证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－022
风神轮胎股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2014年6月27日下午14:30
网络投票时间：2014年6月27日9:30至11:30、13:00至15:00
会议召开地点：公司第一会议室
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。公司在任董事6人，出席5人，公司独立董事肖志兴因工作原因未能亲自出席；公司在任监事5人，出席4人，公司监事马保群因工作原因未能亲自出席；董事会秘书、见证律师和会计审计机构代表出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 216 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 213 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 189,703,308 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股） | 178,450,917 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股） | 11,252,391 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.60 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%） | 47.59 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%） | 3.00 |
二、议案审议情况
| 议案 序号 | 议案 内容 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | 179,098,311 | 94.41 | 5,759,454 | 3.04 | 4,845,543 | 2.55 | 是 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 179,088,511 | 94.40 | 5,759,454 | 3.04 | 4,855,343 | 2.56 | 是 |
| 3 | 2013年年度报告及其摘要 | 179,088,511 | 94.40 | 5,659,454 | 2.98 | 4,955,343 | 2.62 | 是 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 179,088,511 | 94.40 | 5,651,454 | 2.98 | 4,963,343 | 2.62 | 是 |
| 5 | 2013年度利润分配预案 | 178,637,111 | 94.17 | 10,839,390 | 5.71 | 226,807 | 0.12 | 是 |
| 6 | 关于公司预估2014年日常关联交易的议案 | 19,446,363 | 64.69 | 5,932,855 | 19.74 | 4,681,942 | 15.57 | 是 |
| 7 | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | 179,104,911 | 94.41 | 5,585,554 | 2.94 | 5,012,843 | 2.65 | 是 |
| 8 | 关于聘请公司2014年度会计审计机构和内控审计机构的议案 | 179,100,111 | 94.41 | 5,585,554 | 2.94 | 5,017,643 | 2.65 | 是 |
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | 179,102,111 | 94.41 | 5,585,554 | 2.94 | 5,015,643 | 2.65 | 是 |
上述第五项议案《公司2013年度利润分配预案》的分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 持股1%以下 | 1,812,104 | 14.07 | 10,839,390 | 84.17 | 226,807 | 1.76 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万） | 1,702,870 | 17.27 | 8,056,677 | 81.71 | 100,000 | 1.02 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 109,234 | 3.62 | 2,782,713 | 92.18 | 126,807 | 4.20 |
| 持股1%-5% (含1%) | 17,182,859 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股5%以上(含5%) | 159,642,148 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
上述第六项议案《关于公司预估2014年日常关联交易的议案》涉及关联方回避表决。中国化工橡胶有限公司是本公司控股股东，持有本公司159,642,148股股份，在审议该项议案时已回避表决
上述第九项议案《关于修改<公司章程>的议案》涉及特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会还听取了2013年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吴俊霞见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年6月27日