证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2014-016

  东风电子科技股份有限公司第六届董事会

  2014年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东风科技董事会已于2014年6月16日向全体董事以电子邮件方式发出了第六届董事会2014年第二次临时会议通知，第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年6月27日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经审议，董事会通过了如下议案：

  1.以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案。

  根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过的《东风电子科技股份有限公司员工提前休养管理办法》精神，东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司在员工个人申请的基础上，经公司管理层批准，共有51人办理提前休养手续。

  根据《企业会计准则》的要求，在员工劳动合同尚未到期前，为鼓励员工自愿接受裁减而给予补偿，建议公司对经批准办理了提前休养手续的人员一次性计提辞退福利，计提费用共计人民币12,386,349.00元。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  东风电子科技股份有限公司董事会

  2014年6月28日

  备查文件

  1.公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议