证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2014-35

五矿发展股份有限公司

关于公司实际控制人规范历史承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008年，在公司进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资（2008年配股）经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。”2013年下半年，中国五矿筹划并启动涉及公司的重大资产重组，以履行上述资产注入承诺，具体重组方案为：五矿发展通过发行股份购买资产的方式向中国五矿下属中国五矿股份有限公司（本公司控股股东）购买黑色矿业相关资产。此后，受市场影响，标的资产的盈利状况较预期下滑明显，公司重大资产重组于2014年6月终止，上述历史承诺目前仍处于尚未履行状态。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，中国五矿对上述历史承诺进行了规范，并向公司发来《关于规范2008年历史承诺的函》。中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在2022年6月30日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2014-36

五矿发展股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决提案的情况

·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间：2014年6月27日9:30

网络投票时间：2014年6月27日9:30-11:30、13:00-15:00

2、现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场二层会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	15
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	7
通过网络投票出席会议的股东人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	670,799,925
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数	670,648,404
通过网络投票出席会议的股东所持股份总数	151,521
占公司有表决权股份总数的比例	62.58%
其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例	62.57%
通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例	0.01%

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长姚子平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席4人，独立董事汤谷良、陈甦、汤敏、董事宗庆生、俞波因工作原因未能出席会议；公司在任监事6人，出席6人。公司董事会秘书王宏利先生出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会共审议了2项议案，会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	关于选举公司独立董事的议案	670,689,615	99.98%	110,310	0.02%	0	0	是
2	关于修订公司《募集资金管理办法》部分条款的议案	670,648,404	99.978%	135,321	0.02%	16,200	0. 002%	是

议案1《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举张守文先生为公司独立董事，张守文先生的任职资格和独立性已经证券监管部门审核通过。本议案为影响中小投资者利益的重大事项，因此对单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票结果单独计票，结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	关于选举公司独立董事的议案	84,693	43.43%	110,310	56.57%	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师、覃家壬律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、五矿发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

2、北京市中博律师事务所出具的法律意见书

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2014-37

五矿发展股份有限公司

关于公司独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈甦先生的书面辞职报告，陈甦先生由于本职工作原因，申请辞去公司独立董事职务，董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会委员等相关职务。

陈甦先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公司董事会向陈甦先生表示衷心感谢！

2014年6月11日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于推荐张守文先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名张守文先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。张守文先生的任职资格和独立性已经证券监管部门审核通过。

2014年6月27日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举张守文先生为公司第六届董事会独立董事。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

附件：张守文先生简历

张守文先生：1966年12月出生，北京大学法学博士，现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研究所所长、中国法学会经济法学研究会副会长兼秘书长等。截至目前担任华能国际电力股份有限公司、国信证券股份有限公司独立董事。

张守文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。