证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2014-022

  上海国际机场股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海国际机场股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月27日在上海影城六楼第3放映厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	50
所持有表决权的股份总数（股）	1,114,756,622
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.8506

（三）本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）公司全体董事出席了本次大会；公司全体监事出席了本次大会；公司董事会秘书出席了本次大会。

二、 提案审议情况

大会审议并通过了如下决议：

（一）2013年度董事会工作报告

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,113,559,185	99.8926%	1,800	0.0002%	1,195,637	0.1072%	是

（二）2013年度监事会工作报告

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,081,477,765	97.0147%	32,083,220	2.8780%	1,195,637	0.1073%	是

（三）关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,113,559,185	99.8926%	1,800	0.0002%	1,195,637	0.1072%	是

该项议案作为特别决议案，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）2013年度财务决算报告

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,113,559,185	99.8926%	1,800	0.0002%	1,195,637	0.1072%	是

（五）2013年度利润分配方案

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,113,440,927	99.8820%	120,058	0.0108%	1,195,637	0.1072%	是

（六）关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,113,559,185	99.8926%	1,800	0.0002%	1,195,637	0.1072%	是

（七）关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1,113,559,185	99.8926%	1,800	0.0002%	1,195,637	0.1072%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师和潘文卿律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

律师法律意见书。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日