证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2014-018

上海普天邮通科技股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2013年年度股东大会于2014年6月27日下午在上海海悦酒店举行。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	4
外资股股东人数（有外资股公司适用）	2
所持有表决权的股份总数（股）	197,990,519
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	196,639,519
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	1,351,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.7994%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	51.4460%
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.3535%

3、大会由公司董事会召集，公司董事长曹宏斌因工作原因未能参加并主持本次会议。会议由副董事长、总经理郑建华主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

4、公司在任董事9人，出席2人，公司董事曹宏斌、李颖、丛惠生、江建平、李林臻、独立董事蔡桂保、谢仲华因工作等原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席1人，公司监事李军、孙会英因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管陆维林列席本次大会。

二、提案审议情况

	普通表决议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	一、《公司 2013 年度报告及摘要》	197,990,519 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2	二、《公司 2013 年度董事会工作报告》	197,990,519 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3	三、《公司 2013 年度监事会工作报告》	197,990,519 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4	四、《公司 2013 年度财务决算报告》	197,990,519 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
5	五、《公司 2013 年度利润分配预案》	197,990,519 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
6	六、《公司 2014 年度财务预算报告》	197,990,519 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
7	七、《公司预计 2014 年日常关联交易的议案》	1,351,102 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
8	八、《关于申请 2014 年度贷款授信额度的议案》	197,990,519 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

	特别表决议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	九、《关于修改《公司章程》有关条款的议案》	197,990,519 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

议案七《公司预计 2014 年日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，其他股东全体同意通过。

议案九《关于修改《公司章程》有关条款的议案》为特别表决议案，全体股东同意通过。

其他所有议案，A、B股股东均全票同意通过。

公司独立刘玛琳代表公司独立董事向大会做2013年度述职报告。

三、律师见证情况

公司聘请北京市君泰律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格和会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2013年年度股东大会决议。

2、北京君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2014年6月27日

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2014-019

上海普天关于为全资子公司

上海普天能源科技有限公司

向兴业银行借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：上海普天能源科技有限公司担保金额：本次担保金额为人民币1359.6746万元整，实际为其提供的担保余额人民币20063.4746万元整。

●本次是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计金额：本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）因生产经营需要，公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称：普天能源）和兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）签署了《基本额度授信合同》及《流动资金借款合同》，在3000万元授信总额度下，发生贷款金额人民币1359.6746万元整，有效期1年。公司为普天能源的此次借款提供担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司2013年5月31日召开的七届十二次董事会审议通过《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》，该议案经公司2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）上海普天能源科技有限公司（以下简称:普天能源）位于上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号，注册资本为人民币30719.72万元，法定代表人为李中耀，经营范围：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设备，机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，机电安装建设工程施工。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营业）

截至2014年3月31日，资产总额：90933万元；负责总额：55423万元；银行贷款总额：23353.8万元；流动负责总额：26692万元； 资产净额：35510万元； 2014年前3个月实现营业收入：11632万元，净利润： 263万元。（未经审计）

（二）普天能源系公司下属全资子公司，上海普天持有普天能源100%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为普天能源和兴业银行的《基本额度授信合同》及其项下《流动资金借款合同》提供《最高额保证合同》，担保最高金额人民币3000万元整，有效期1年。普天能源为此次担保和公司签署了反担保协议，普天能源使用其名下房产对公司的本次担保出具了反担保。

本次实际发生金额1359.6746万元在此担保金额内。

四、董事会意见

董事会七届十二次董事会全票通过了《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》，公司为普天能源向金融机构提供总额不超过60000万元的担保额度，普天能源提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年6月27日，公司累计对外担保人民币22063.4746万元，其中长城信息产业股份有限公司人民币1000万元，航天信息股份有限公司人民币1000万元，为全资子公司普天能源担保20063.4746万元。上述担保均存在反担保。公司未有逾期担保事项。

六、备查文件目录

（一）公司董事会七届十二次会议决议；

（二）公司监事会七届十次会议决议；

（三）公司2012年度股东大会决议；

（四）普天能源和兴业银行签署的《基本额度授信合同》及相关的《流动资金借款合同》；

（五）公司和兴业银行签署的《最高额保证合同》；

（六）公司和普天能源签署的《反担保协议》。

以上文件均可在公司所在地查阅。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2014年6月27日

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2014-020

上海普天关于为全资子公司

上海普天能源科技有限公司

向中国银行借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：上海普天能源科技有限公司担保金额：本次担保金额为人民币7650万元整，实际为其提供的担保余额人民币27713.4746万元整。

●本次是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计金额：本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）因生产经营需要，公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称：普天能源）和中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称：中国银行）签署了《流动资金借款合同》，在40000万元授信总额度下，发生贷款金额人民币7650万元整，借款期限36个月。公司为普天能源的此次借款提供担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司2013年5月31日召开的七届十二次董事会审议通过《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》，该议案经公司2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）上海普天能源科技有限公司（以下简称:普天能源）位于上海市奉贤区奉浦工业区环城北路168号，注册资本为人民币30719.72万元，法定代表人为李中耀，经营范围：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设备，机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，机电安装建设工程施工。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营业）

截至2014年3月31日，资产总额：90933万元；负责总额：55423万元；银行贷款总额：23353.8万元；流动负责总额：26692万元； 资产净额：35510万元； 2014年前3个月实现营业收入：11632万元，净利润： 263万元。（未经审计）

（二）普天能源系公司下属全资子公司，上海普天持有普天能源100%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为普天能源和中国银行的《流动资金借款合同》提供《最高额保证合同》，担保最高金额人民币40000万元整，有效期3年。普天能源为此次担保和公司签署了反担保协议，普天能源使用其名下房产对公司的本次担保出具了反担保。

本次实际发生额7650万元整在此担保金额内。

四、董事会意见

董事会七届十二次董事会全票通过了《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》，公司为普天能源向金融机构提供总额不超过60000万元的担保额度，普天能源提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2014年6月27日，公司累计对外担保人民币29713.4746万元，其中长城信息产业股份有限公司人民币1000万元，航天信息股份有限公司人民币1000万元，为全资子公司普天能源担保27713.4746万元。上述担保均存在反担保。公司未有逾期担保事项。

六、备查文件目录

（一）公司董事会七届十二次会议决议；

（二）公司监事会七届十次会议决议；

（三）公司2012年度股东大会决议；

（四）普天能源和中国银行签署的《流动资金借款合同》及《提款申请书》；

（五）公司和中国银行签署的《最高额保证合同》；

（六）公司和普天能源签署的《反担保协议》。

以上文件均可在公司所在地查阅。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2014年6月27日