第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-025
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日在公司会议室举行了公司第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”），会议通知于2014年6月23日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人，董事长马鸿、董事伍骏、廖岗岩、独立董事刘岳屏4人参加现场会议，董事马少贤、独立董事马卓檀、王鸿远3人以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》。
公司结合实际经营情况，为提高超募资金使用效率，提高公司盈利能力，实现未来长期可持续发展，公司拟调整原用于营销网络建设项目的超募资金41,744.98 万元的用途，具体如下：调整超募资金20,000万元用于投资新兴的电商服饰品牌；调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《搜于特：关于调整超募资金用途的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《搜于特：独立董事关于公司调整超募资金用途的独立意见》、《华泰联合：关于搜于特公司调整超募资金用途的核查意见》。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定2014年7月18日召开公司2014年第一次临时股东大会，就本次董事会会议及公司第三届监事会第八次会议审议通过需提请股东大会审议的议案进行审议表决。
股东大会通知全文详见公司2014年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《搜于特：关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于增加募集资金专项账户的议案》。
为了加强募集资金管理，提高资金使用效率，发展良好的银企合作关系，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳科技园支行增设一个募集资金专项账户，账号为：338040100100207668。该专项账户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司将按照有关规定与兴业银行股份有限公司深圳科技园支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》并作信息披露。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年6月28日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-026
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日在公司会议室举行了公司第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2014年6月21日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事3 人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》。
监事会经核查认为：公司根据互联网购物蓬勃发展的新趋势，及时科学决策，将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌，有利于公司适应中国服装消费市场的新变化，抢占未来互联网购物市场先机，实现公司线上线下业务协同发展的新战略，有利于公司的长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。同意公司将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌。
公司目前为改善供应链管理，订货会及采购、生产、进仓等环节的时间大大提前，公司2014年原材料采购款和委托加工费为之大幅度增加；同时，公司2014年将加强电子商务建设，电商建设的投入也将大幅增加。公司调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金，有利于公司降低财务成本，提升公司长期盈利能力，符合法律法规及深圳证券交易所有关规定。同意公司调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。
详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于调整超募资金用途的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司调整超募资金用途的独立意见》、《搜于特：华泰联合关于东莞市搜于特服装股份有限公司调整超募资金用途的核查意见》。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司监事会
2014年6月28日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-027
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议召开的合法合规性：2014年6月27日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《东莞市搜于特服装股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年7月18日（星期五）下午15:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年7月18日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月17日下午15:00 至 2014 年 7月18日下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：本次股东大会在公司会议室召开。
6、股权登记日：2014年7月11日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2014年7月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》
以上议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见2014年6月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：凡出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件）
2、登记时间、地点：2014年7月16日、17日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）交易系统的投票程序
1、投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码：362503；投票简称：搜特投票
2、具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码362503；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
| 议案 | 议案名称/内容 | 对应申报价格 |
| 议案1 | 《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》 | 1.00 |
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
（二）互联网系统的投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请并激活服务密码
登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写相关资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码，校验号码的有效期为7日。
服务密码需要通过交易系统激活后使用。激活服务密码，比照新股申购业务操作，具体如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日 13:00 即可使用；激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失方法与激活方法类似，具体如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写2.00元；
③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
（2）申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、具体投票程序
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票：
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“搜于特2014年第一次临时股东大会投票”。
（2）点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票的注意事项
1、本次股东大会审议一项议案，如股东进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司证券投资部，邮编：523170。
（2）联系电话：0769-81333505
（3）传真：0769-81333508
（4）联系人：廖岗岩
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年6月28日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-028
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于调整超募资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，为提高超募资金使用效率，提高公司盈利能力，实现未来长期可持续发展，公司拟调整原用于营销网络建设项目的超募资金41,744.98 万元的用途，投资新兴电商服饰品牌及补充公司流动资金。具体情况如下：
一、原超募资金投资项目基本情况
2011年3月17日公司2010年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络的议案》，公司计划使用部分超募资金50,000万元在全国范围内建设营销网络，购置店铺8,000-18,000平方米,建设期为一年。该项目实施以来，中国商业地产价格一直处于高企状态，但其发展趋势又存在重大不确定性，为避免商铺价格波动带来的投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓和调整了项目投资进度。公司分别在2011年、2012年和2013年年度股东大会上审议通过相关议案，对该项目的建设期作了调整。
截止2014年5月31日，超募资金建设营销网络项目的建设情况如下：
单位：万元
| 计划投资总额 | 累计投入金额 | 投资进度 | 剩余资金 金额 | 利息收入 | 合计资金 总额 |
| 50,000 | 11,808.08 | 23.62% | 38,191.92 | 3,553.06 | 41,744.98 |
二、调整后的超募资金用途
1、20,000万元用于投资新兴的电商服饰品牌；
2、21,744.98万元用于补充公司流动资金。
三、调整超募集资金用途的原因
1、近些年来电子商务在中国快速发展，极大地影响消费者、尤其是年轻消费者的消费观念和消费行为，也给国内终端服装实体店铺销售带来巨大的冲击。伴随电子商务消费浪潮的蓬勃兴起，国内涌现出一大批新兴的电商服饰品牌，它们凭借对电子商务市场的深刻认识和精准的市场定位，在电子商务服饰细分市场脱颖而出，快速成长，具有旺盛的生命力。公司充分认识到中国服装市场的深刻变化，认为在继续做好线下实体店销售的同时，必须抢占电子商务服饰市场先机，实施公司线上线下业务协同发展新战略。为此公司拟调整超募资金20,000万元用于投资新兴的电商服饰品牌。
2、公司2014年度持续完善公司供应链管理体系，保障终端店铺货品能够及时上架，公司订货会因此比以前提前了两到三个月召开，采购、生产、进仓等环节的时间也相应大大提前，在公司自己采购原材料、生产全部外包的经营模式下，2014年公司为销售备货的原材料采购款和委托加工费随之大幅度增加。
另一方面，公司目前在研究探索O2O购物模式，2014年公司将加强移动互联网电商建设，扩充电商团队及加大线上、线下推广力度，2014年公司电商建设的支出将大幅增加。为此公司拟调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。
四、新投资项目的基本情况、可行性分析和风险提示
1、基本情况
20,000万元投资新兴的电商服饰品牌目标为：3-6个在电商服饰细分市场具有领先优势的电商服饰品牌。
2、可行性分析
艾瑞咨询相关数据显示，中国网购市场服饰交易规模从2008年的181亿元到2013年突破5,000亿元，复合增长率达到105%，占整体网购市场规模的比重由14%升至27%，服饰网络渠道渗透率超过20%，呈现出高速发展的态势。伴随网络购物的蓬勃发展，国内涌现出一大批新兴的电商服饰品牌。这些新兴的电商服饰品牌，成长于网络购物的时代大潮中，对网络消费市场有深刻的认知，凭着精准的市场定位、清晰的品牌理念、优秀的网络营销手段，在网络服饰市场异军突起，高速成长，在服饰细分市场占据优势地位。但这些新兴的电商服饰品牌，也面临资产规模小、资金匮乏、融资困难、管理能力和资源整合能力弱等发展难题。公司作为在中国服装市场深耕多年服装上市公司，有着雄厚的资金实力和强大的资源整合能力，投资于这些新兴电商服饰品牌，可实现优势互补，为公司实施线上线下业务协同发展新战略奠定坚实基础。
公司将审慎选择合适投资标的，聘请专业机构尽职调查，履行相应的决策程序，实施严格的制度设计，切实防范投资风险，实现公司的战略目标。
3、风险提示
市场环境的变化、管理能力的匹配及制度设计的缺陷等均有可能影响到投资收益和投资目的的实现，因此该投资项目对公司未来的业绩影响尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、新投资项目的投资计划
新投资项目将采取成熟一个实施一个的策略。每投资一个品牌公司将履行相应的决策程序并公开披露相关信息。
六、独立董事、监事会、保荐机构对调整超募资金用途的意见
1、独立董事意见
公司根据近年来中国服装消费市场发生的巨大变化，审时度势，将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌，有利于公司适应互联网购物蓬勃发展的新趋势，抢占未来互联网购物市场先机，实现公司线上线下业务协同发展的新战略，有利于公司的长远发展，有利于公司超募资金投资收益最优化和股东利益最大化。因此我们同意公司将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌。
公司目前为改善供应链管理，订货会及采购、生产、进仓等环节的时间大大提前，公司2014年原材料采购款和委托加工费为之大幅度增加；同时，公司2014年将加强电子商务建设，电商建设的投入也将大幅增加。公司将超募资金21,744.98万元调整用于补充公司流动资金，有利于公司降低财务成本，提升公司长期盈利能力，符合法律法规及深圳证券交易所有关规定。因此我们同意公司将超募资金21,744.98万元调整用于补充公司流动资金。
2、监事会意见
公司根据互联网购物蓬勃发展的新趋势，及时科学决策，将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌，有利于公司适应中国服装消费市场的新变化，抢占未来互联网购物市场先机，实现公司线上线下业务协同发展的新战略，有利于公司的长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。因此我们同意公司将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌。
公司目前为改善供应链管理，订货会及采购、生产、进仓等环节的时间大大提前，公司2014年原材料采购款和委托加工费为之大幅度增加；同时，公司2014年将加强电子商务建设，电商建设的投入也将大幅增加。公司调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金，有利于公司降低财务成本，提升公司长期盈利能力，符合法律法规及深圳证券交易所有关规定。因此我们同意公司调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为搜于特本次调整超募资金用途：
（1）除尚需提交股东大会审议外，已经搜于特董事会、监事会审议通过，搜于特独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
（2）此次调整是公司根据实际情况而进行的必要举措，有利于合理利用募集资金，提高使用效率，有利于公司长远的发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（3）公司根据近年来中国服装消费市场发生的巨大变化，与时俱进，将20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌，有利于公司抢占未来互联网购物市场先机，实现公司线上线下业务协同发展的新战略，有利于公司超募资金投资收益最优化和股东利益最大化，有利于公司的长远发展。
公司目前为改善供应链管理，订货会及采购、生产、进仓等环节的时间大大提前，原材料采购款和委托加工费为之大幅度增加；同时，公司2014年将加强电子商务建设，电商建设的投入也将大幅增加。公司将超募资金21,744.98万元调整用于补充公司流动资金，有利于公司降低财务成本，提升公司长期盈利能力。
因此，本次调整超募资金用途符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定的要求，本保荐机构对搜于特调整超募资金用途无异议。
七、履行的程序
1、公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《公司关于调整超募资金用途的议案》，同意公司调整超募资金20,000万元用于投资新兴的电商服饰品牌；调整超募资金21,744.98万元用于补充公司流动资金。
2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
3、公司每十二个月内累计超募资金补充流动资金的金额没有超过超募资金总额的30%。
4、本次调整超募资金用途尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议文件；
2、公司第三届监事会第八次会议文件；
3、《公司独立董事关于公司调整超募资金用途的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于公司调整超募资金用途的核查意见》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年6月28日
附件：股东授权委托书
东莞市搜于特服装股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 代表本人（本单位）出席东莞市搜于特服装股份有限公司于2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人承担由此产生的相应法律责任。
委托指示：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
| 议案 | 议案名称/内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 《东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司调整超募资金用途的议案》 | |||
说明：请在“表决意见”栏下的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
本授权委托的有效期：自签署日至2014年 月 日。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
受托人签名：
签署日： 年 月 日