证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2014-021

  郑州煤电股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)郑州煤电股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日上午在郑州市中原西路188号公司本部19楼会议室召开。

(二)出席本次大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	648,081,569
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.83

（三）本次会议由董事会召集，副董事长王铁庄先生主持，以现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，经理层人员列席了会议。

二、提案审议情况

序 号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议2013年度董事会工作报告	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
2	审议2013年度监事会工作报告	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
3	审议公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
4	审议公司2013年度利润分配预案	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
5	审议关于预计2014年度日常关联交易的议案	22,356	100%	0	0	0	0	是
6	审议2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
7	审议2013年度报告全文及摘要	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
8	审议关于续聘会计师事务所的议案	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
9	（1）选举宁金成先生为公司第六届董事会独立董事；	648,081,569	100%	0	0	0	0	是
	（2）选举王连海先生为公司第六届董事会董事。	648,081,569	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经河南金苑律师事务所徐克立律师现场见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的2013年度股东大会决议；

（二）河南金苑律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司

二○一四年六月二十六日