证券代码：600628 股票简称：新世界 公告编号：临2014-007

上海新世界股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

㈠股东大会召开的时间和地点：2013年度股东大会, 于2014年6月27日上午9:15, 在上海新光影艺苑召开。

㈡出席会议的股东和代理人人数, 所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	92
所持有表决权的股份总数(股)	157,626,523
占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.6402

㈢会议以现场记名投票方式对各项议案进行表决, 符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。大会由董事会召集, 公司副董事长、总经理徐家平先生主持。

㈣公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和锦天城律师事务所见证律师出席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例％	反对 票数	反对 比例％	弃权 票数		弃权 比例％		是否 通过
1	2013年度董事会 工作报告	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604		0.0600%		是
2	2013年度监事会 工作报告	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604		0.0600%		是
3	算报告和利润 分配预案	157,210,193	99.7359%	321,726	0.2041%	94,604		0.0600%		是
		2013年度分配方案：以2013年末总股本为基数每10股派送红利1.50元(含税)。
4	公司董事会、监事 会换届选举提案	157,384,993	99.8468%	11,926	0.0076%		229,604		0.1456%		是
5	董事会董事换届选举
5.1	选举徐若海先生为公司第九届董事会董事	157,364,993	99.8341%	166,926	0.1059%	94,604			0.0600%		是
5.2	选举徐家平先生为公司第九届董事会董事	157,365,193	99.8342%	166,726	0.1058%	94,604			0.0600%		是
5.3	选举王蓓蓓女士为公司第九届董事会董事	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604			0.0600%		是
5.4	选举章 懿先生为公司第九届董事会董事	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604			0.0600%		是
5.5	选举叶 东先生为 公司第九届董事会董事	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604			0.0600%		是
5.6	选举陈信康先生为公司第九届董事会独立董事	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604			0.0600%		是
5.7	选举许 强先生为公司第九届董事会独立董事	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604			0.0600%		是
5.8	选举李远勤女士为公司第九届董事会独立董事	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604			0.0600%		是
6	监事会监事换届选举
6.1	选举施炳焕先生为公司九届监事会 监事	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604			0.0600%		是
6.2	选举孙跃凯先生为公司九届监事会 监事	157,384,993	99.8468%	146,926	0.0932%	94,604			0.0600%		是

三、律师见证情况

锦天城律师事务所沈国权律师和李攀峰律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。该意见书认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

锦天城律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件

经与会董事签字确认的2013年度股东大会决议。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一四年六月二十七日

证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2014-008

上海新世界股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司第九届一次董事会会议, 于2014年6月27日上午在上海新世界大酒店会议室召开。应出席会议的董事九人, 实到九人；董事会成员推举徐若海先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事及有关人员列席会议。经与会董事认真审议, 一致通过如下决议：

⒈推选徐若海先生为公司董事长，徐家平先生为副董事长。

⒉经董事长徐若海先生提名, 董事会续聘徐家平先生为公司总经理, 新聘王文华女士为公司第九届董事会秘书(简介附后)。

⒊经总经理徐家平先生提名, 董事会续聘章 懿先生、叶健英女士为副总经理, 续聘吴胜军先生为财务总监, 新聘王文华女士为副总经理(独立董事对聘任高管人员的独立意见附后)。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一四年六月二十七日

上海新世界股份有限公司

新聘董事会秘书简介

王文华：女, 1969年2月出生，大学，会计师、高级政工师。历任上海大光明文化(集团)有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、董事会办公室主任, 2014年6月27日被公司第九届董事会新聘为董秘和副总经理。
联 系 方 式
姓 名	王文华女士
联系地址	上海市南京西路2～88号新世界城
电 话	(021)63588888*3329
传 真	(021)63588888*3721
电子信箱	wendynw@vip.sina.com

上海新世界股份有限公司

独立董事对续聘和新聘高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定, 作为公司新一届独立董事, 基于独立董事的独立判断, 对上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会有关聘任事项发表如下独立意见：

⒈根据董事长徐若海先生提名，同意董事会续聘徐家平先生为公司总经理；同意新聘王文华女士为公司董事会秘书。根据总经理徐家平先生提名, 同意董事会续聘章 懿先生、叶健英女士为副总经理, 续聘吴胜军先生为财务总监,新聘王文华女士为副总经理。

⒉本次续聘和新聘人员未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

⒊本次聘任事项已经公司董事会审议通过, 任职资格及产生程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事：陈信康、许 强、李远勤

二零一四年六月二十七日

证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2014-009

上海新世界股份有限公司

九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海新世界股份有限公司九届第一次监事会会议, 于2014年6月27日上午在新世界大酒店会议室召开。应出席监事三人, 实际出席三人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，有关人员列席会议。会议推选施炳焕先生为公司监事长。

上海新世界股份有限公司

监事会

二零一四年六月二十七日

证券代码：600628 股票简称：新世界 公告编号：临2014-010

上海新世界股份有限公司

关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

本公司在2012年末收到上海市黄浦区财政局拨付的扶持款并于2013年入账3,600万元，2013年底扶持款入账1,300万元。

本公司已依据《企业会计准测》的相关规定，将上述4,900万元补助确定为“营业外收入”并计入公司当期损益(约占2013年度公司利润总额的14.32%)。具体会计处理已经注册会计师2013年度审计确认。

2014年2月，本公司还收到政府扶持款入账1,900万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

补助的类型为：由政府相关部门分阶段、设目标进行考核；考核完成后按财务制度，对补助资金实行专账核算，分期入账；年审注册会计师也依据会计准则对会计处理进行细致的审计确认。扶持款到账有利于公司的发展。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

二零一四年六月二十六日