证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2014-036

冠城大通股份有限公司

第九届董事会

第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议于2014年6月25日以电话、电子邮件发出会议通知，于2014年6月26日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币6,000万元授信提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司江苏大通机电有限公司向广发银行股份有限公司淮安分行申请不超过人民币6,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年。

该议案还需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为闽信（苏州）置业发展有限公司向闽信集团有限公司续借人民币9,213.92775万元借款提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司闽信（苏州）置业发展有限公司向原股东闽信集团有限公司续借人民币9,213.92775万元借款提供连带责任担保，期限至2014年12月31日止。

三、审议通过《关于公司为福抗药业提供人民币3,800万元担保的议案》。

同意公司为福建省福抗药业股份有限公司向中国工商银行股份有限公司福州五一支行及中国建设银行股份有限公司福州城南支行借款分别提供人民币2,000万和1,800万元的连带责任担保，期限一年。

公司与福抗药业为互保单位，上述担保系公司为福抗药业向中国工商银行股份有限公司福州五一支行及中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的人民币2,000万和1,800万元借款续借提供续保。

上述议案一、二、三具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。

四、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于近期召开2014年第二次临时股东大会，审议上述《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币6,000万元授信提供担保的议案》，具体会议通知公司将另行发布。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2014年6月28日

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2014-037

冠城大通股份有限公司

拟为相关单位提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司于2014年6月26日召开的第九届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币6,000万元授信提供担保的议案》、《关于公司为闽信（苏州）置业发展有限公司向闽信集团有限公司续借人民币9,213.92775万元借款提供担保的议案》、《关于公司为福抗药业提供人民币3,800万元担保的议案》，同意公司为控股子公司江苏大通机电有限公司（以下简称“江苏大通”）向广发银行股份有限公司淮安分行申请不超过人民币6,000万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年；同意公司为全资子公司闽信（苏州）置业发展有限公司（以下简称“苏州闽信”）向原股东闽信集团有限公司续借人民币9,213.92775万元借款提供连带责任担保，期限至2014年12月31日止；同意公司为福建省福抗药业股份有限公司（以下简称“福抗药业”）向中国工商银行股份有限公司福州五一支行及中国建设银行股份有限公司福州城南支行借款分别提供人民币2,000万和1,800万元的连带责任担保，期限一年。具体请参阅公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议决议公告》。

二、江苏大通基本情况

1、公司名称：江苏大通机电有限公司

住所：淮安市经济开发区大通路1号

法定代表人：韩孝捷

注册资本：11523.375万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：电线电缆、漆包线生产、制造，销售本公司产品及其产品的售后维修服务；经营本企业自产产品的出口业务及其相关技术及综合性服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理，国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术以及涉及前置许可项目除外）

2、最近一年及最近一期财务报表：

单位：元

	2014年3月31日	2013年12月31日
资产	674,683,355.73	463,066,608.69
负债	522,872,022.72	314,420,512.22
银行贷款总额	257,020,644.85	213,570,384.98
流动负债总额	522,872,022.72	314,420,512.22
归属于母公司所有者权益合计	151,811,333.01	148,646,096.47

	2014年1-3月	2013年1-12月
营业收入	357,724,848.44	1,530,041,272.47
净利润	3,165,236.54	9,392,007.90

注：上述江苏大通2013年度财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、江苏大通为公司控股子公司，其股东情况如下：

股东名称	持股比例
冠城大通股份有限公司	42.2%
江苏清江投资股份有限公司	32.22%
郎毅有限公司	25.58%

4、2014年6月26日，江苏清江投资股份有限公司向公司出具了《不可撤销担保函》，清江投资以连带责任保证担保方式，按照其持有江苏大通的股份比例为江苏大通向广发银行申请授信额度相对应的部分提供反担保，该《不可撤销担保函》主要内容如下：（1）担保范围：前述冠城大通为江苏大通向广发银行申请授信提供的最高限额不超过人民币6,000万元连带责任担保（包括本金、应付利息、违约金和相关经济损失等）32.22%的份额；（2）保证期间：本担保函签发之日起，至前述最后一笔授信到期后两年内有效，期间如江苏大通申请延长授信合同有限期并经冠城大通同意时，本担保函的有效期自动相应延长；（3）提供担保方式：连带责任保证。

同日，朗毅有限公司亦向公司出具了《不可撤销担保函》，朗毅有限公司以连带责任保证担保方式，按照其持有江苏大通的股份比例为江苏大通向广发银行申请授信额度相对应的部分提供反担保，该《不可撤销担保函》主要内容如下：（1）担保范围：前述冠城大通为江苏大通向银行申请授信提供的最高限额不超过人民币6,000万元连带责任担保（包括本金、应付利息、违约金和相关经济损失等）25.58%的份额；（2）保证期间：本担保函签发之日起，至前述最后一笔授信到期后两年内有效，期间如江苏大通申请延长授信合同有限期并经冠城大通同意时，本担保函的有效期自动相应延长；（3）提供担保方式：连带责任保证。

三、苏州闽信基本情况

1、公司名称：闽信（苏州）置业发展有限公司

住所：苏州高新区金燕路8号浒墅关开发区阳山科技工业园

法定代表人：韩孝煌

注册资本：19788.4万元人民币

企业类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：从事房地产开发、建设、出租、销售。一般经营项目：对自建的设施及相关配套进行物业管理。

2、最近一年及最近一期财务报表：

单位：元

	2014年3月31日	2013年12月31日
资产	414,436,096.70	416,824,996.23
负债	245,128,337.51	246,974,441.76
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	245,128,337.51	246,974,441.76
归属于母公司所有者权益合计	169,307,759.19	169,850,554.47

	2014年1-3月	2013年1-12月
营业收入	13,672,776.00	18,508,929.00
净利润	-542,795.28	-13,515,787.36

注：上述苏州闽信2013年度财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、苏州闽信为公司全资子公司。

四、福抗药业基本情况

1、公司名称：福建省福抗药业股份有限公司

住所：福州市台江区祥坂路138号

法定代表人：施林勃

注册资本：10500万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：生产粉针剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂(头孢菌素类)、原料药、无菌原料药；（有效期至2015年12月31日 ）；有机化肥；销售化肥；药品研发；医药工程设计（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

2、最近一年及一期财务报表：

单位：元

	2014年3月31日	2013年12月31日
资产	1,631,855,490.78	1,596,018,906.01
负债	760,762,998.51	726,237,695.49
银行贷款总额	359,351,487.33	438,248,191.09
流动负债总额	563,910,236.34	606,648,310.30
资产净额	871,092,492.27	869,781,210.52

	2014年1-3月	2013年1-12月
营业收入	101,145,158.77	530,336,050.42
净利润	1,311,281.75	9,484,288.76

注：上述福抗药业2013年度财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

五、担保协议主要内容

1、为苏州闽信提供担保的担保函主要内容

担保本金：人民币9,213.92775万元；

保证范围：借款本金、应付利息以及实现债权的诉讼费、律师费、差旅费等；

保证期限：苏州闽信偿还借款期限届满后2年；

担保方式：连带责任担保。

2、公司为江苏大通、福抗药业提供担保的相关协议将根据公司第九届董事会第八次（临时）会议决议内容签署。

六、董事会意见

上述担保对象江苏大通为公司控股子公司，苏州闽信为公司全资子公司，公司拟为该两个公司提供担保有利于满足该公司正常经营发展需要，其中江苏大通的其他股东均对各自持有股份比例相对应的授信额度部分提供反担保。

公司与福抗药业为互保单位，上述担保系公司为福抗药业向中国工商银行股份有限公司福州五一支行及中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的人民币2,000万和1,800万元借款续借提供续保。截止本公告披露日，福抗药业已为本公司向银行借款提供担保余额为人民币5,000万元。

七、其它事项

江苏大通最近一期财务报表的资产负债率超过70%，《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币6,000万元授信提供担保的议案》将提交公司股东大会审议。该担保事宜将自公司股东大会通过上述事项之日（含通过之日）起生效。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股公司实际对外担保总额194,126.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的41.38%；公司实际为控股公司提供的担保总额为188,326.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的40.14%。无逾期对外担保。

公司拟为上述单位提供担保如全部发生后，公司及其控股公司实际对外担保总额200,126.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的42.66%；公司实际为控股公司提供的担保总额为194,326.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的41.42%。

九、上网公告附件

被担保人江苏大通、苏州闽信及福抗药业最近一期的财务报表。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2014年6月28日