证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—022

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

二○一三年年度股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本公司2013年年度股东大会于2014年6月27日在公司20楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	111,586,738
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.37

（三）本次会议采取记名投票表决的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事张景杰先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

二、提案审议情况：

会议对各项议案逐一审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

议案 序号	议 案 内 容	同意票数(股)	同意 比例%	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年年度报告全文及摘要	111,586,738	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度董事会工作报告	111,586,738	100	0	0	0	0	是
3	公司2013年度监事会工作报告	111,586,738	100	0	0	0	0	是
4	公司 2013 年度财务决算报告	111,586,738	100	0	0	0	0	是
5	公司 2013 年度利润分配预案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘 2014 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
7	公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8	关于公司董事会换届选举的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-1	关于提名张大成先生为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-2	关于提名刘芳先生为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-3	关于提名张景杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-4	关于提名崔国珍女士为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-5	关于提名任会云女士为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-6	关于提名何显峰女士为公司第七届董事会董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-7	关于提名吕占生先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-8	关于提名徐艳华女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
8-9	关于提名祝丹宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
9	公司关于监事会换届选举的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
9-1	关于提名李文婷女士为公司第七届监事会监事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
9-2	关于提名田黎明女士为公司第七届监事会监事候选人的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
10	关于为全资子公司哈尔滨红博广场有限公司提供担保的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是
11	关于关联方为本公司全资子公司提供担保的议案	111,586,738	100	0	0	0	0	是

三、公司独立董事就2013年度履行职务情况，向大会作了《2013年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所的张博律师、钟继成律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、上网公告附件：

《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二○一四年六月二十八日

证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—023

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第七届董事会第一次会议 2014 年 6 月 27 日在本公司会议室以现场表决形式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。与会董事共同推举张大成先生主持本次会议。公司第七届监事会全体成员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。会议决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举张大成先生为公司第七届董事会董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，选举公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：张大成先生；委员：张景杰先生、徐艳华女士

2、审计委员会

主任委员：祝丹宁女士；委员：刘芳先生、吕占生先生

3、提名和薪酬考核委员会

主任委员：吕占生先生；委员：崔国珍女士、祝丹宁女士

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长张大成先生的提名，聘任姚永发先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据姚永发总经理的提名，聘任任会云女士、吕莹女士、刘宝林先生为公司副总经理；聘任王梅女士为公司财务总监

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长张大成先生的提名，聘任吕莹女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任郑谦女士为公司证券事务代表

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事吕占生先生、徐艳华女士和祝丹宁女士发表独立意见，一致同意本决议第三项、第四项和第五项中对公司高级管理人员的聘任。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

附件1：高级管理人员简历

姚永发先生，1960年出生，高级工程师，本科学历。曾任职于哈尔滨制氧机厂技术处，哈尔滨工大高新技术园区工业办，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司副总经理，哈尔滨工大集团项目办，哈尔滨工大集团乳业集团副总经理，哈尔滨工大集团项目办任职，现任本公司总经理。

任会云女士，1954年出生，中共党员，大学本科学历，曾任黑龙江省阿城粮食局财务科科长，哈尔滨工大高科总会计师，哈尔滨教育考试培训大厦总经理。现任本公司董事、副总经理。

吕莹女士，1970年出生，曾任哈尔滨联通公司设计师，哈尔滨中大植物蛋白公司办公室主任，哈尔滨工大集团总裁办主任，黑龙江乳业集团总经理执行代表。现任本公司董事会秘书兼副总经理。

刘宝林先生，1964年出生，中共党员，工程师，大专学历。曾任哈工大中大植物蛋白公司生产厂长，哈工大中大植物蛋白公司常务副总，哈工大中大植物蛋白公司经营副总，哈工大中大植物蛋白公司总经理，现任本公司副总经理。

王梅女士，1968年出生，高级会计师，大专学历。曾任黑龙江省第一建筑工程公司会计，哈尔滨卫星建筑工程公司财务主管，哈尔滨千年科技产业开发公司财务主管，哈尔滨国际会展体育中心有限公司财务主管，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司财务主管，现任本公司财务总监。

附件2：公司证券事务代表简历

郑谦女士，1972年生人，工程师职称，大学本科学历。曾任黑龙江乳业集团售后服务部主任、客服中心经理、市场部部长，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司投资发展部经理，现任本公司证券事务代表。

证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—024

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

本公司第七届监事会第一次会议于 2014 年 6 月 27 日在公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，与会监事共同推举李文婷女士主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。会议决议如下：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举李文婷女士为公司第七届监事会主席

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十八日