证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-027

烟台万润精细化工股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年7月15日召开2014年第一次临时股东大会。现就关于召开2014年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：烟台万润精细化工股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年7月15日（周二）下午2：30

3、网络投票时间为：2014年7月14日（周一）—2014年7月15日（周二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月14日下午15:00—2014年7月15日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2014年7月9日（周三）

5、现场会议召开地点：公司本部办公楼六楼会议室

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、本次股东大会在审议与证券发行相关的议案时，对中小投资者的表决单独计票。

9、会议出席对象：

（1）截至2014年7月9日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

（1）审议《烟台万润：关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

（2）逐项审议《烟台万润：关于公司非公开发行股票方案的议案》；

1)发行股票的种类和面值

2)发行方式和发行时间

3)发行对象

4)发行数量

5)认购方式

6)定价基准日与发行价格

7)限售期

8)股票上市地点

9)募集资金数额及用途

10)本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

11)决议有效期

（3）审议《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》；

（4）审议《烟台万润：关于公司与中国节能环保集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案》；

（5）审议《烟台万润：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

（6）审议《烟台万润：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

（7）审议《烟台万润：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

（8）审议《烟台万润：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

（9）审议《烟台万润：关于修改公司章程的议案》；

（10）审议《烟台万润：关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；

（11）审议《烟台万润：关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。

2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见2014年6月3日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2014 年7月11日上午9:30--11:30，下午1:30--4:30。

3、登记地点：公司本部办公楼五楼511室。

四、其它事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知

4、公司地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号

5、会议联系人：王焕杰、于书敏

联系电话：0535-6101017 传真：0535-6101018

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月15日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2） 投票代码：362643；投票简称：万润投票。

（3） 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；3.00代表议案3；4.00至11.00代表议案以此类推，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案11统一表决	100.00
议案1	烟台万润：关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案2	烟台万润：关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
（1）	发行股票的种类和面值	2.01
（2）	发行方式和发行时间	2.02
（3）	发行对象	2.03
（4）	发行数量	2.04
（5）	认购方式	2.05
（6）	定价基准日与发行价格	2.06
（7）	限售期	2.07
（8）	股票上市地点	2.08
（9）	募集资金数额及用途	2.09
（10）	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	2.10
（11）	决议有效期	2.11
议案3	烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
议案4	烟台万润：关于公司与中国节能环保集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	4.00
议案5	烟台万润：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	5.00
议案6	烟台万润：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6.00
议案7	烟台万润：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7.00
议案8	烟台万润：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00
议案9	烟台万润：关于修改公司章程的议案	9.00
议案10	烟台万润：关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案	10.00
议案11	烟台万润：关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案	11.00

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过深圳证券交易所交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

委托股数	对应的表决意见
1股	赞成
2股	反对
3股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网系统的投票程序

（1） 通过互联网投票系统投票时间为：2014年7月14日15:00至2014年7月15日15:00。

（2） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令于上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令于上午11:30后发出，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

（3） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014年6月30日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

烟台万润精细化工股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席烟台万润2014年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议 题	表 决 意 见
	同意	弃权	反 对
1、烟台万润：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、烟台万润：关于公司非公开发行股票方案的议案
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式和发行时间
（3） 发行对象
（4） 发行数量
（5） 认购方式
（6） 定价基准日与发行价格
（7） 限售期
（8） 股票上市地点
（9） 募集资金数额及用途
（10） 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
（11） 决议有效期
3、烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案
4、烟台万润：关于公司与中国节能环保集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5、烟台万润：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6、烟台万润：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、烟台万润：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、烟台万润：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、烟台万润：关于修改公司章程的议案
10、烟台万润：关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案
11、烟台万润：关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案

注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

2、如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

（1）是 □ （2） 否 □

3、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码/法人身份证明文件号码：
委托人股东账号：	委托人持股数：
委托日期： 年 月 日	受托人签名：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-028

烟台万润精细化工股份有限公司

关于非公开发行股票相关事项

获得国务院国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人中国节能环保集团公司已于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2014]461号），国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案；同意中国节能环保集团公司以不超过3.6亿元现金认购不少于30%、且不超过35%的本次公司非公开发行的股票。

公司本次非公开发行股票的方案尚需要经过公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014年6月30日