证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2014－24

  上海丰华（集团）股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海丰华（集团）股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月30日上午10时在上海吉瑞酒店三楼会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长程健先生主持；公司部分董事、全体监事出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份45837451股，占公司总股本188020508股的24.38 %；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会经现场投票表决方法通过了以下议案：

  1、关于公司2013年度董事会工作报告；

  同意的股权数为45837441股，占出席会议有表决权股数的99.9999 %；反对的股数为10股，占出席会议有表决权股数的0.0001%；弃权的股数为0股。

  2、关于公司2013年度监事会工作报告；

  同意的股权数为45837441股，占出席会议有表决权股数的99.9999 %；反对的股数为10股，占出席会议有表决权股数的0.0001%；弃权的股数为0股。

  关于公司2013年度财务决算报告；

  3、关于公司2013年度财务决算公告

  同意的股权数为45837441股，占出席会议有表决权股数的99.9999 %；反对的股数为10股，占出席会议有表决权股数的0.0001%；弃权的股数为0股。

  4、关于公司2013年度利润分配预案；

  同意的股权数为45837441股，占出席会议有表决权股数的99.9999 %；反对的股数为10股，占出席会议有表决权股数的0.0001%；弃权的股数为0股。

  5、关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案

  同意的股权数为45837441股，占出席会议有表决权股数的99.9999 %；反对的股数为10股，占出席会议有表决权股数的0.0001%；弃权的股数为0股。

  6、关于聘请天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

  同意的股权数为45837441股，占出席会议有表决权股数的99.9999 %；反对的股数为10股，占出席会议有表决权股数的0.0001%；弃权的股数为0股。

  7、关于修改《公司章程》的议案

  本议案为特别表决事项。

  同意的股权数为45837441股，占出席会议有表决权股数的99.9999 %；反对的股数为10股，占出席会议有表决权股数的0.0001%；弃权的股数为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由重庆市索通律师事务所指派郑雯文和王永涵律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告

  上海丰华（集团）股份有限公司董事会

  2014年6月30日