证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2014-027

  号百控股股份有限公司2014年临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有关本次股东大会的通知和股东大会资料，号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年6月14日和6月17日全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

重要内容提示：

●本次股东会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

公司于2014年6月30日以现场会议及网络投票相结合的方式召开了2014年临时股东大会。现场会议于当日上午 9:00正在上海影城一楼第八放映厅召开，网络投票公司股东通过上海证券交易所网络投票系统于当日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有

表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	60
所持有表决权的股份总数（股）	364,151,391
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.0193%
通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份数（股）	6,442,218
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.2033%

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王 玮先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书的出席情况。

公司在任董事11人，出席5人,公司董事李安民、闫 栋、江水昌、沈 拓，独立董事靳庆鲁和黄 艳因公请假未出席本次会议；公司在任监事3人，出席1人，公司监事孙大为、易梅青因公请假未出席本次会议；公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于规范公司重大资产重组相关承诺履行事项的议案 逐项表决。由于本议案涉及关联交易，公司关联方股东--中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司回避表决。
1、 关于豁免收购义乌钱塘凯信大酒店有限公司、武汉海怡锦江商务大酒店有限公司和北京南粤苑三家酒店的承诺	全体股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
	中小股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%

2、关于变更新疆电信实业公司米泉佳信庄园清算关闭履行期限的承诺	全体股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
	中小股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
3、关于变更新疆银都工贸有限公司银都度假村清算关闭履行期限的承诺	全体股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
	中小股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
4、关于确认西藏国际大酒店承诺履行内容变更的事项	全体股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
	中小股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
5、关于确认杭州天鸿饭店有限公司承诺履行内容变更的事项	全体股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
	中小股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
6、关于确认杭州林泉山庄承诺履行内容变更的事项	全体股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
	中小股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
7、关于变更桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司改变用途，不再作为酒店经营履行期限的承诺	全体股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
	中小股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
8、关于变更拆除上海通茂大酒店加层的承诺	全体股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
	中小股东	18,185,220	98.9184%	180,819	0.9836%	18,020	0.0980%
二、关于公司董事、监事津贴的议案	全体股东	363,974,752	99.9515%	158,619	0.0436%	18,020	0.0049%
	中小股东	18,207,420	99.0392%	158,619	0.8628%	18,020	0.0980%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海金茂凯德律师事务所王荣菁律师、方凌云律师到场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

上海金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2014年6月30日