证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-028

  新疆赛里木现代农业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1. 现场会议召开时间：2014年6月30日上午10:30时

2. 网络投票时间为： 2014年6月30日上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

3. 会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下：

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	153,369,590
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.67
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	151,777,697
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.14
2、通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	1,591,893
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.53

(三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。公司全体董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议逐项审议各项议案，大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决结果如下：

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%	是否 通过
1.	审议《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》	151,805,698	98.98	1,563,892	1.02	0	0	通过

其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对议案的表决情况：

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权 票数	弃权 比例%
1.	审议《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》	1,987,866	55.97	1,563,892	44.03	0	0

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

2. 律师姓名： 李大明、李文辉

3. 律师的结论意见：公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

1、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2014年7月1日

● 报备文件

新赛股份2014年第二次临时股东大会决议