第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014—040
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年6月23日以邮件形式发送给各位董事，会议于2014年6月29日以通讯表决方式召开，会议应表决董事8名，实际收到有效表决书共8份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过审议并通过通讯表决方式进行表决，形成决议如下：
1、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。
公司董事会于近日收到财务总监邹则清先生的书面辞职报告。邹则清先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在担任公司任何职务。
经公司总经理周晖先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任钱正青先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。关联董事周夏耘、周晖回避了表决。
经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会同意选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。（简历见附件）。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十一次会议于相关事项的独立意见》、详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
3、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》。
为提高公司募集资金的使用效率，根据实际情况，公司拟对信息化项目投资估算进行调整，《关于调整信息化募投项目投资估算的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
4、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。
《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议并提供网络投票表决方式。
5、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2014年7月18日召开2014年第一次临时股东大会，《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
附件：简历
1、钱正青简历
钱正青先生，男，1970年5月生，中国国籍，中共党员，1992年毕业于安徽财经大学财金系，本科学历。自2000年先后任安徽省信托投资公司、国元证券铜陵证券部、芜湖黄山西路证券部、北京证券部总经理；2005年后任奇瑞汽车财务总部副部长、奇瑞汽车销售公司财务总监、奇瑞汽车董事会办公室主任并兼任瑞健投资总经理、奇瑞香港财务总监。现任芜湖亚夏汽车股份有限公司财务总监。
钱正青先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、周丽简历
周丽女士，1979年出生，中国国籍，中国科技大学管理学院硕士，香港中文大学商学院硕士；曾任中国科技大学商学院研究助理、行政法学课程教学助理，2006年至今担任安徽亚夏实业股份有限公司驻香港办事处代表。
周丽女士直接持有公司股份20,592,000股，占公司总股本的7.5%，与本公司实际控制人周夏耘系父女关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014—041
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2014年6月23日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2014年6月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。
经审阅公司财务总监钱正青先生的相关材料，具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员职务的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》。
经核查监事会认为：公司本次调整募投项目投资估算是根据公司具体实施情况进行的调整，有利于切实保证募投项目的顺利实施，符合公司的长远发展，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，因此同意调整募投项目的投资估算。
《关于调整信息化募投项目投资估算的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议并提供网络投票表决方式。
3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为公司本次使用剩余超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会
二〇一四年七月一日
附件：简历
1、钱正青简历
钱正青先生，男，1970年5月生，中国国籍，中共党员，1992年毕业于安徽财经大学财金系，本科学历。自2000年先后任安徽省信托投资公司、国元证券铜陵证券部、芜湖黄山西路证券部、北京证券部总经理；2005年后任奇瑞汽车财务总部副部长、奇瑞汽车销售公司财务总监、奇瑞汽车董事会办公室主任并兼任瑞健投资总经理、奇瑞香港财务总监。现任芜湖亚夏汽车股份有限公司财务总监。
钱正青先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-042
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于调整信息化募投项目投资估算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6 月29日芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况和实际使用情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年6 月 30日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1046号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200万股，发行价格为每股人民币 22.35 元。本次发行募集资金总额为49,170万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,554.67万元，超过募投项目计划投资额 14,909万元的部分为29,645.67万元。公司募集资金投资项目如下：
| 类型 | 序号 | 项目名称 | 使用募集资金额（万元） | 计划完成时间 |
| 募集资金投资项目 | 1 | 品牌乘用车销售服务网络建设项目 | 10,792 | |
| 1-1 | 芜湖广汽丰田汽车4S店子项目 | 2,530 | 2011年12月31日 | |
| 1-2 | 芜湖瑞麟·威麟汽车4S店子项目 | 2,155 | 2011年12月31日 | |
| 1-3 | 芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目 | 1,364 | 2011年12月31日 | |
| 1-4 | 宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目 | 1,654 | 2011年12月31日 | |
| 1-5 | 黄山北京现代汽车4S店子项目 | 1,468 | 2011年12月31日 | |
| 1-6 | 黄山东风日产汽车4S店子项目 | 1,621 | 2011年12月31日 | |
| 2 | 汽车用品中心项目 | 1,647 | 2014年12月31日 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 2,470 | 2014年12月31日 | |
| 合 计 | 14,909 | |||
| 超募资金投资项目 | 1 | 归还银行贷款 | 5,000 | 2011年12月31日 |
| 2 | 对子公司进行增资 | 17,400 | 2011年12月31日 | |
| 3 | 对外投资新建子公司 | 7,200 | 2011年12月31日 | |
| 合计 | 29,600 | |||
截至2014年3月31日，信息化项目已投入募集资金为111.84万元。
二、信息化募投项目投资估算调整的原因
信息化建设项目作为集团管理提升项目，是实现公司业务的纵向控制与横向协同运作，打破组织壁垒和组织间的“信息孤岛”。 因信息化技术不断更新，公司业务领域不断扩大，业务流程不断优化，造成项目分阶段实施难度加大，公司此次调整一是可以优化投资结构，能最大程度的满足公司发展对信息化的需求，有利于企业长期的规划与发展；二是可以进一步提高募集资金的使用效率，切实保护公司股东和广大投资者的利益。
三、本次信息化募投项目投资估算调整的具体内容
根据公司实际情况，本次拟对信息化建设项目投资估算进行调整，其中固定资产投资由593万元调增至780万元，软件投资由1877万元调减至1690万元，总投资额不变。调整前后信息化项目投资金额明细如下：
| 序号 | 建设内容及效益情况 | 原计划（万元） | 调整金额（万元） | 调整后（万元） |
| 总投资 | 2470 | 0 | 2470 | |
| （一） | 基础建设和硬件投资 | 593 | 187 | 780 |
| （二） | 无形资产-软件 | 1877 | -187 | 1690 |
| 2.1 | 透明车间系统投资 | 450 | -400 | 50 |
| 2.2 | 系统软件投资 | 182 | -125 | 57 |
| 2.2.1 | 应用软件投资-财务系统 | 275 | -156 | 119 |
| 2.2.2 | 应用软件投资-业务系统 | 530 | 570 | 1100 |
| 2.2.3 | 应用软件投资-办公系统 | 100 | 0 | 100 |
| 2.2.4 | 应用软件投资-人力资源 | 90 | -52 | 38 |
| 2.2.5 | 应用软件投资-商业智能 | 110 | -84 | 26 |
| 2.2.6 | 应用软件投资-企业门户 | 140 | 60 | 200 |
四、本次调整对公司经营的影响
本次调整信息化募投项目投资估算，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，与公司现阶段的经营状况相匹配。信息化募投项目内部投资结构调整是募投项目建设和面临新市场环境的一个真实反映，该项目进度的推进不会对公司经营情况产生不利影响。
五、相关审核及批准程序
1、公司于2014年6月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》，该议案也经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
2、2014年6月29日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目投资估算是根据公司具体实施情况进行的调整，有利于切实保证募投项目的顺利实施，符合公司的长远发展，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，因此同意调整募投项目的投资估算。
3、公司独立董事经核查后认为: 公司根据项目具体进展情况及投资计划，采取审慎的态度适当地调整募投项目的投资估算，符合公司的发展实际，符合公司的发展规划。公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形，我们一致同意调整募投项目的投资估算。
4、平安证券有限责任公司经核查后认为：亚夏汽车本次调整信息化建设项目投资估算已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》等相关规定。
募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券对亚夏汽车本次调整信息化建设项目投资估算无异议。
六、备查文件
1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
4、《平安证券有限责任公司关于调整信息化募投项目投资估算的核查意见》。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-043
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于使用部分超额募集资金和节余募集资金
及利息收入永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年6月29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，根据公司经营发展的需要，公司拟将部分剩余超额募集资金45.67万元、节余募集资金和利息收入114.49万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金。本议案尚需提交股东大会审议审议，并于股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价为22.35元，应募集资金总额为人民币49,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后，实际募集资金金额为44,554.67万元。超过募投项目计划投资额 14,909万元的部分为29,645.67万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、超额募集资金和节余募集资金情况
2011年9月25日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》，公司使用超募资金归还5,000万元银行贷款；使用超募资金16，900万元对资产负债率高于70%的全资子公司进行增资；使用超募资金500万元增资于安徽亚夏保险经纪有限公司。
2011年9月25日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，使用超募资金7,200万元投资于亚夏汽车销售服务网络建设项目。
截止2014年3月31日，公司超额募集资金为45.67万元、节余募集资金和利息收入为114.49万元。
单位：人民币元
| 项目名称 | 募集资金初始存放金额 | 累计投入金额 | 占计划投资比例(%) | 截至2014年3月31日账户节余 |
| 超募资金 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | 100.00% | 77,824.56 |
| 超募资金 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 100.00% | 33,293.21 |
| 芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车4S店子项目 | 46,850,000.00 | 46,850,000.00 | 100.00% | 19,871.95 |
| 超募资金 | 51,456,717.42 | 51,000,000.00 | 99.11% | 504,185.87 |
| 黄山北京现代、黄山东风日产汽车4S店子项目 | 30,890,000.00 | 30,890,000.00 | 100.00% | 30,196.02 |
| 芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞汽车4S店子项目 | 30,180,000.00 | 30,180,000.00 | 100.00% | 22,748.41 |
| 超募资金 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 100.00% | 49,270.95 |
| 汽车用品中心项目 | 16,470,000.00 | 15,878,099.13 | 96.41% | 864,239.45 |
| 合计 | 420,846,717.42 | 419,798,099.13 | 99.75% | 1,601,630.42 |
三、募集资金节余的主要原因
1、募集资金存放期间产生的利息收入。
2、在项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到有效控制。
四、此次部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，实现公司和股东利益的最大化，公司拟将部分剩余超额募集资金45.67万元、节余募集资金和利息收入114.49万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金，完成后将注销相关募集资金专项账户。
公司此次将部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
五、公司说明与承诺
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将部分超额募集资金用作永久补充流动资金的条件。
1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金
后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2、公司承诺用节余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司的生产经营。
六、本次募集资金使用计划相关审核及批准程序
1、公司第三届董事会第十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金45.67万元、节余募集资金和利息收入114.49万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金。
2、公司监事会对本次募集资金使用计划的意见为：公司本次使用剩余超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
同意公司使用超额募集资金45.67万元、节余募集资金和利息收入114.49万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金。
3、公司独立董事经核查后认为，公司本次使用超额募集资金45.67万元、节余募集资金和利息收入114.49万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定；募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情况；有利于提高节余募集资金和超募资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
同意公司使用剩余超募资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。
4、平安证券有限责任公司经核查后认为：亚夏汽车本次拟使用部分超额募集资金和节余募集资金及其利息收入永久性补充流动资金，满足每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%的要求，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，将提交股东大会审议并提供网络投票表决方式，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》等相关规定。
超额募集资金和节余募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券对亚夏汽车本次使用部分超额募集资金和节余募集资金能及其利息收入永久性补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
4、《平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-044
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）将召开2014年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2014年7月18日下午14:00；
网络投票时间：2014年7月17日--2014年7月18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年7月17日下午 15:00,网络投票结束时间为2014年7月18日下午15:00。
2、股权登记日：2014年7月11日
3、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2014年7月11日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、会议审议事项：
（1）审议 《关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（2）审议《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》；
（3）审议《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》；
上述议案的内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关资料。
三、出席会议的股东登记办法：
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
4、登记时间：2014年7月15日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。
5、登记地点：公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票操作流程：
（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（2）、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362607；投票简称为“亚夏投票”。“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（3）、股东投票的具体程序：
①输入买入指令；
②输入投票代码362607；
③输入对应申报价格；在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100元 |
| 议案一 | 《关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 1.00元 |
| 议案二 | 《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》 | 2.00元 |
| 议案三 | 《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》 | 3.00元 |
④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
⑤确认投票委托完成。
（4）计票规则：
①在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
②如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；不能撤单；
④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月17日下午 15:00,网络投票结束时间为2014年7月18日下午15:00。
五、其它事项
1、联系部门：公司证券部
联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼
邮政编码：241000
联系电话：0553-2871309 传真号码：0553-2876077
联系人：刘敏琴
2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
附件：芜湖亚夏汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 2 | 《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》 | |||
| 3 | 《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》 | |||
| 注：请在“表决结果”栏内以“√”表示所选事项。 | ||||
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托日期及期限： 20 年 月 日
受托人身份证号码：
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-045
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监邹则清先生的书面辞职报告。邹则清先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在担任公司任何职务。公司董事会对邹则清先生在担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于2014年6月29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。公司董事会决定聘任钱正青先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
钱正青简历
钱正青先生，男，1970年5月生，中国国籍，中共党员，1992年毕业于安徽财经大学财金系，本科学历。自2000年先后任安徽省信托投资公司、国元证券铜陵证券部、芜湖黄山西路证券部、北京证券部总经理；2005年后任奇瑞汽车财务总部副部长、奇瑞汽车销售公司财务总监、奇瑞汽车董事会办公室主任并兼任瑞健投资总经理、奇瑞香港财务总监。现任芜湖亚夏汽车股份有限公司财务总监。
钱正青先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一四年七月一日